主題：錫業股份:第八屆董事會第二次會議決議

證券代碼：000960 證券簡稱：錫業股份 公告編號：2020-014

云南錫業股份有限公司

第八屆董事會第二次會議決議公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確和完整，沒有虛
假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。


云南錫業股份有限公司（以下簡稱“公司”）第八屆董事會第二次會議于
2020年4月15日在云南省昆明市官渡區云錫大酒店八樓大會議室以現場記名投
票表決和視頻通訊方式召開，會議通知于2020年4月4日以當面送達、電子郵
件及傳真方式通知了公司11名董事。應參與此次會議表決的董事11人，實際參
與表決董事11人。會議由公司董事長張濤先生主持，公司全體監事、高級管理
人員、部門負責人和其他相關人員列席了本次會議。


本次董事會的召開符合《公司法》和《云南錫業股份有限公司章程》的規定。

現將本次會議決議事項公告如下：

一、議案審議及表決情況

1、《云南錫業股份有限公司2019年度董事會工作報告》

表決結果：有效表決票數11票，其中同意票數11票，反對票數0票，棄權
票數0票，審議通過。


具體內容詳見公司同日披露的《云南錫業股份有限公司2019年度董事會工
作報告》。


該報告尚需提交公司股東大會審議。


2、《云南錫業股份有限公司2019年度總經理工作報告》

表決結果：有效表決票數11票，其中同意票數11票，反對票數0票，棄權
票數0票，審議通過。


3、《云南錫業股份有限公司2019年度財務決算報告》


表決結果：有效表決票數11票，其中同意票數11票，反對票數0票，棄權
票數0票，審議通過。


具體內容詳見公司同日披露的《云南錫業股份有限公司2019年度財務決算
報告的公告》。


該報告尚需提交公司股東大會審議。


4、《云南錫業股份有限公司2019年度利潤分配預案》

表決結果：有效表決票數11票，其中同意票數11票，反對票數0票，棄權
票數0票，審議通過。


經公司聘請的年審會計師中審眾環會計師事務所（特殊普通合伙）對公司
2019年度財務報表審計后確認，2019年度公司歸屬于上市公司股東凈利潤
84,935.01萬元，其中母公司實現凈利潤38,846.04萬元，母公司年末累計未分配
利潤為-140,140.89萬元。因此公司2019年不滿足《公司章程》規定的利潤分配
的條件。


因公司2019年內實施了部分股份回購，根據2018年11月證監會、財政部、
國資委聯合發布《關于支持上市公司回購股份的意見》，該部分回購股份累計成
交金額217,113,582.24元視同為2019年度現金分紅。除此以外，公司2019年度
擬不進行利潤分配，也不進行資本公積金轉增股本。


該預案尚需提交公司股東大會審議。


5、《云南錫業股份有限公司2020年度經營預算方案》

表決結果：有效表決票數11票，其中同意票數11票，反對票數0票，棄權
票數0票，審議通過。


具體內容詳見公司同日披露的《云南錫業股份有限公司2020年度經營預算方
案的公告》。


該方案尚需提交公司股東大會審議。


6、《云南錫業股份有限公司2019年度環境報告書》

表決結果：有效表決票數11票，其中同意票數11票，反對票數0票，棄權
票數0票，審議通過。



具體內容詳見公司同日披露的《云南錫業股份有限公2019年度環境報告書》。


7、《云南錫業股份有限公司2019年度社會責任報告》

表決結果：有效表決票數11票，其中同意票數11票，反對票數0票，棄權
票數0票，審議通過。


具體內容詳見公司同日披露的《云南錫業股份有限公司2019年度社會責任
報告》。


8、《云南錫業股份有限公司2019年度內部控制自我評價報告》

表決結果：有效表決票數11票，其中同意票數11票，反對票數0票，棄權
票數0票，審議通過。


具體內容詳見公司同日披露的《云南錫業股份有限公司2019年度內部控制
自我評價報告》。


9、《云南錫業股份有限公司董事會關于2019年度募集資金存放與使用情況
的專項報告》

表決結果：有效表決票數11票，其中同意票數11票，反對票數0票，棄權
票數0票，審議通過。


具體內容詳見公司同日披露的《云南錫業股份有限公司董事會關于2019年
度募集資金存放與使用情況的專項報告》。


該報告尚需提交公司股東大會審議。


10、《云南錫業股份有限公司關于2019年末遞延所得稅資產確認的說明》

表決結果：有效表決票數11票，其中同意票數11票，反對票數0票，棄權
票數0票，審議通過。


公司2019年遞延所得稅資產年初余額182,541,822.54元，報告期內增加
13,551,519.84元，減少1,612,651.02元，期末余額194,480,691.36元。


11、《云南錫業股份有限公司關于2019年投資項目利息資本化的議案》

表決結果：有效表決票數11票，其中同意票數11票，反對票數0票，棄權
票數0票，審議通過。



董事會同意2019年公司固定資產投資項目利息資本化金額為81,612,075.78
元。


12、《云南錫業股份有限公司關于計提2019年資產減值準備及核銷資產的
議案》

表決結果：有效表決票數11票，其中同意票數11票，反對票數0票，棄權
票數0票，審議通過。


董事會同意公司計提2019年資產減值準備70,534,557.85元，核銷資產報廢
凈損失12,334,547.86元。


13、《云南錫業股份有限公司關于會計政策變更的議案》

表決結果：有效表決票數11票，其中同意票數11票，反對票數0票，棄權
票數0票，審議通過。


具體內容詳見公司同日披露的《云南錫業股份有限公司關于會計政策變更的
公告》。


董事會認為：公司本次進行會計政策變更是按照財政部修訂及頒布的新準則
工具相關要求進行的，修訂后的會計政策符合財政部、中國證監會和深圳證券交
易所的相關規定，執行修訂后的會計政策能夠更客觀、公允地反映公司財務狀況
和經營成果，為投資者提供更可靠、準確的會計信息，對公司財務報表、經營成
果和現金流不存在重大影響，不存在損害公司及全體股東特別是中小股東利益的
情形。


14、《云南錫業股份有限公司關于向部分商業銀行申請2020年度綜合授信
的預案》

表決結果：有效表決票數11票，其中同意票數11票，反對票數0票，棄權
票數0票，審議通過。


為滿足公司正常的生產經營所需資金，董事會同意公司向18家商業銀行申請
綜合授信額度人民幣290.49億元、美元1億元。因與每家銀行辦理相關業務過程
中存在時間差異，故上述授信額度的期限生效日期以經公司完成相關決策程序后
與商業銀行簽訂的合同起始日為準。同時各銀行向上級行申請后審批辦理額度具


有不確定性，因此實際授信額度需以各銀行最后批準額度為公司實際向銀行申請
授信額度。


該預案尚需提交公司股東大會審議。


15、《云南錫業股份有限公司關于為子公司提供擔保的議案》

表決結果：有效表決票數11票，其中同意票數11票，反對票數0票，棄權
票數0票，審議通過。


具體內容詳見公司同日披露的《云南錫業股份有限公司關于為子公司提供擔
保的公告》。


16、《云南錫業股份有限公司關于調整獨立董事津貼的預案》

表決結果：有效表決票數11票，其中同意票數11票，反對票數0票，棄權
票數0票，審議通過。


為客觀體現獨立董事對公司經營決策和規范運作起到的重要作用以及作出
的積極貢獻，董事會同意公司在原9.6萬元/人/年（含稅）基礎上對獨立董事津
貼進行上調，即將獨立董事津貼調整為12萬元/人/年（含稅）。


該預案尚需提交公司股東大會審議。


17、《云南錫業股份有限公司關于投資有價金屬綜合回收項目并配套收購相
關資產暨關聯交易的議案》

表決結果：有效表決票數4票，其中同意票數4票，反對票數0票，棄權票
數0票，審議通過。


按照《深圳證券交易所股票上市規則》10.2.1“關聯交易的程序與披露”的規
定，表決該議案時，公司7名關聯董事張濤先生、程睿涵先生、楊奕敏女士、姚
家立先生、湯發先生、宋興誠先生、韓守禮先生回避了表決。


具體內容詳見公司同日披露的《云南錫業股份有限公司關于投資有價金屬綜
合回收項目并配套收購相關資產暨關聯交易的公告》。


18、《云南錫業股份有限公司關于高級管理人員薪酬2019年度考核情況及
2020年度考核辦法的議案》

表決結果：有效表決票數11票，其中同意票數11票，反對票數0票，棄權


票數0票，審議通過。


19、《云南錫業股份有限公司2019年年度報告》及《云南錫業股份有限公
司2019年年度報告摘要》

表決結果：有效表決票數11票，其中同意票數11票，反對票數0票，棄權
票數0票，審議通過。


具體內容詳見公司同日披露的《云南錫業股份有限公司2019年年度報告》
及《云南錫業股份有限公司2019年年度報告摘要》。


該報告及摘要尚需提交公司股東大會審議。


20、《關于召開云南錫業股份有限公司2019年度股東大會的議案》

表決結果：有效表決票數11票，其中同意票數11票，反對票數0票，棄權
票數0票，審議通過。


具體內容詳見公司同日披露的《云南錫業股份有限公司關于召開2019年度
股東大會的通知》。


二、公司獨立董事事前認可了關聯交易事項并出具書面意見，同時對第八屆
董事會第二次會議相關事項發表了獨立意見。


三、董事會戰略與投資委員會、審計委員會及績效薪酬委員會分別在董事
會召開之前對本次會議的相關議題進行了審核，并發表了相關意見和建議。


四、會議決定將以下事項提交公司股東大會審議：

1、《云南錫業股份有限公司2019年度董事會工作報告》；

2、《云南錫業股份有限公司2019年度財務決算報告》；

3、《云南錫業股份有限公司2019年度利潤分配議案》；

4、《云南錫業股份有限公司2020年度經營預算方案》；

5、《云南錫業股份有限公司董事會關于2019年度募集資金存放與使用
情況的專項報告》；

6、《云南錫業股份有限公司關于向部分商業銀行申請2020年度綜合授
信的議案》；

7、《云南錫業股份有限公司關于調整獨立董事津貼的議案》；


8、《云南錫業股份有限公司2019年年度報告》及《云南錫業股份有限
公司2019年年度報告摘要》。


五、備查文件

1、經與會董事簽字并加蓋董事會印章的《云南錫業股份有限公司第八屆董事
會第二次會議決議》；

2、《云南錫業股份有限公司獨立董事關于公司投資有價金屬綜合回收項目并
配套收購相關資產暨關聯交易事項的事前認可書面意見》；

3、《云南錫業股份有限公司獨立董事關于第八屆董事會第二次會議相關事項
的專項說明和獨立意見》；

4、《云南錫業股份有限公司董事、高級管理人員關于2019年年度報告的書
面確認意見》；

5、交易所要求報備的其他必要文件。


特此公告。


云南錫業股份有限公司

董事會

二〇二〇年四月十七日


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