主題：信維通信 部分限制性股票回購注銷完成的公告

特別提示：
1、本次限制性股票回購注銷 695.5338 萬股，占回購前公司總股本的 0.71%。
2、本次回購注銷涉及人數(shù) 199 人，限制性股票回購價格為 11.71 元/股。
3、截至本公告日，上述限制性股票已在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深
圳分公司完成回購、注銷手續(xù)。
4、本次注銷完成后，公司總股本由 975,595,304 股變更為 968,639,966 股。
一、限制性股票激勵計劃簡述
1、2016年9月27日，公司第三屆董事會第四次會議審議通過了《深圳市信維
通信股份有限公司2016年限制性股票激勵計劃（預(yù)案）》。
2、2016年12月2日，公司第三屆董事會第六次會議審議通過了《公司<2016
年限制性股票激勵計劃(草案)>及其摘要的議案》,擬授予激勵對象總數(shù)為 241
人,包括公司董事、高級管理人員、中基層管理人員、核心技術(shù)（業(yè)務(wù)）人員，
擬授予限制性股票數(shù)量為 2000 萬股。
3、2016年12月22日，公司2016年第一次臨時股東大會投票通過《公司<2016
年限制性股票激勵計劃(草案)>及其摘要的議案》,并同意授權(quán)董事會辦理股權(quán)激
勵相關(guān)事宜。
4、2017年2月23日，公司第三屆董事會第八次會議審議通過《關(guān)于對<2016
年限制性股票激勵計劃>進行調(diào)整的議案》和《關(guān)于向激勵對象授予限制性股票
的議案》。公司同意確定2017年2月23日為授予日，由于《深圳市信維通信股份有
限公司2016年限制性股票激勵計劃（草案）》中確定的部分激勵對象由于離職等
其他個人原因自愿放棄激勵資格，不符合作為激勵對象的條件，因此，本次激勵
計劃的激勵對象人數(shù)由241名調(diào)整為231名，授予的限制性股票總量由2000萬股調(diào)
整為1996.6萬股。本次股權(quán)激勵授予股份的上市日期為2017年3月10日。
5、2018年4月17日，公司第三屆董事會第十六次會議審議通過了《關(guān)于股權(quán)
激勵計劃部分激勵股份回購注銷的議案》，因公司未達到股權(quán)激勵計劃規(guī)定的第
一個解除限售的業(yè)績條件，公司董事會決定對2016年限制性股票激勵計劃231名
激勵對象獲授的第一個解除限售期但尚未解除限售的665.5334萬股限制性股票
進行回購注銷。因黃光彬、劉梁平等25名激勵對象離職不再符合激勵條件，除上
述因業(yè)績不達標(biāo)而回購注銷的第一個解除限售期尚未解除限售的限制性股票之
外，公司擬對其獲授但尚未解除限售的第二個和第三個解除限售期的共61.3333
萬股限制性股票進行回購注銷。本次共回購注銷726.8667萬股限制性股票。
6、2018年6月5日，公司第三屆董事會第十八次會議審議通過了《關(guān)于調(diào)整
股權(quán)激勵計劃部分激勵股份回購注銷的議案》，因公司未達到股權(quán)激勵計劃規(guī)定
的第一個解除限售的業(yè)績條件，公司董事會決定對2016年限制性股票激勵計劃
231名激勵對象獲授的第一個解除限售期但尚未解除限售的665.5334萬股限制性
股票進行回購注銷。
經(jīng)公司積極溝通和挽留，第三屆董事會第十六次會議審議通過的《關(guān)于股權(quán)
激勵計劃部分激勵股份回購注銷的議案》中的一位離職員工經(jīng)審慎考慮后決定撤
銷離職申請，因此保留該名員工獲授但尚未解除限售的第二個和第三個解除限售
期的16.6667萬股限制性股票。此外，截至第三屆董事會第十八次會議召開前，
新增8位離職人員。為此，因離職不再符合激勵條件的激勵對象由25名調(diào)整為32
名。因離職不符激勵條件的激勵對象已獲授但尚未解除限售的第二個和第三個解
除限售期的限制性股票由61.3333萬股調(diào)整為58.4萬股。因此，除上述因業(yè)績不
達標(biāo)而回購注銷的第一個解除限售期尚未解除限售的限制性股票之外，公司擬對
32位離職人員獲授但尚未解除限售的第二個和第三個解除限售期的合計58.4萬
股限制性股票進行回購注銷，本次合計回購注銷723.9334萬股限制性股票。
2018年6月27日，公司2017年年度股東大會審議通過了《關(guān)于調(diào)整股權(quán)激勵
計劃部分激勵股份回購注銷的議案》。
2018年9月19日，公司在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司已完成
上述723.9334萬股限制性股票的回購、注銷工作。
7、2019年4月24日，公司第三屆董事會第二十二次會議審議通過了《關(guān)于回
購注銷股權(quán)激勵計劃部分限制性股票的議案》。本次共回購注銷695.5338萬股限
制性股票。
2019年5月22日，公司2018年年度股東大會審議通過了《關(guān)于回購注銷股權(quán)
激勵計劃部分限制性股票的議案》。
二、本次回購注銷限制性股票的情況
根據(jù)立信會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）出具的信會師報字(2019)第
ZE10288 號《審計報告》，公司 2018 年扣除非經(jīng)常性損益后凈利潤約為 9.59 億
元，公司 2018 年的業(yè)績未達到第二個解除限售期的解除限售條件。
公司第三屆董事會第二十二次會議決定對 2016 年限制性股票激勵計劃 199
名激勵對象獲授的第二個解除限售期但尚未解除限售的 636.3334 萬股限制性股
票進行回購注銷。因何利、劉敏等 24 名激勵對象離職不再符合激勵條件，除上
述因業(yè)績不達標(biāo)而回購注銷的第二個解除限售期尚未解除限售的限制性股票之
外，公司擬對其獲授但尚未解除限售的第三個解除限售期的共 59.2004 萬股限制
性股票進行回購注銷。本次共回購注銷 695.5338 萬股限制性股票。
公司 2017 年度權(quán)益分派實施方案為以公司總股本 982,834,638 股為基數(shù)，
向全體股東每 10 股派 0.80 元人民幣現(xiàn)金。該權(quán)益分派方案已于 2018 年 8 月 1
日實施完畢。根據(jù)《2016 年限制性股票激勵計劃》的規(guī)定，激勵對象獲授的限
制性股票完成股份登記后，若公司發(fā)生資本公積轉(zhuǎn)增股本、派送股票紅利、股份
拆細(xì)、縮股、配股、派息等影響公司股本總量或公司股票價格事項的，公司應(yīng)對
尚未解除限售的限制性股票的回購價格做相應(yīng)的調(diào)整。同時基于上述激勵對象就
其獲授但尚未解除限售的限制性股票取得的公司 2017 年度現(xiàn)金分紅未實際派
發(fā)，而是由公司代為收取，故本次回購價格不因派息而作調(diào)整。
本次限制性股票授予價格 11.71 元/股，公司本次限制性股票回購以授予原
價回購，如下：
6,955,338*11.71=8,144.700798 萬元，共計人民幣 81,447,007.98 元。本
次回購注銷完成后，2016 年限制性股票激勵計劃剩余的一期將繼續(xù)按照法規(guī)要
求執(zhí)行。
三、本次回購注銷完成后公司股本結(jié)構(gòu)變動情況
本次變動前 本次變
動增減（+，
-）
本次變動后
數(shù)量 比例 數(shù)量 比例
一、有限售條件股份 165,544,641 16.97% -6,955,338 158,589,303 16.37%
02 股權(quán)激勵限售股 12,726,666 1.30% -6,955,338 5,771,328 0.59%
04 高管鎖定股 152,439,810 15.63% 0 152,439,810 15.74%
05 首發(fā)前個人類限
售股
378,165 0.04% 0 378,165 0.04%
二、無限售條件股份 810,050,663 83.03% 0 810,050,663 83.63%
三、股份總數(shù) 975,595,304 100.00% -6,955,338 968,639,966 100.00%
上述變動具體以中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司的信息為準(zhǔn)。
四、驗資情況
立信會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）于 2019 年 6 月 18 日出具了《深圳市信
維通信股份有限公司驗資報告》（信會師報字(2019)第 ZE10643 號），審驗了公司
截至 2019 年 6 月 11 日止變更注冊資本及股本的情況，認(rèn)為：截至 2019 年 6 月
11 日止，公司已實際支付 6,955,338.00 股的回購款人民幣 81,447,007.98 元，
減少股本 6,955,338.00 元，減少資本公積 74,491,669.98 元。截至 2019 年 6
月 11 日止，變更后的注冊資本為人民幣 968,639,966.00 元、股本為人民幣
968,639,966.00 元。
五、減資公告相關(guān)情況
公司于 2019 年 4 月 25 日在巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）披露了《關(guān)
于公司減少注冊資本的公告》（公告編號：2019-021），自減資公告發(fā)布 45 日內(nèi)，
公司未收到債權(quán)人異議。
六、回購注銷限制性股票對公司業(yè)績的影響
本次回購注銷不影響公司限制性股票激勵計劃實施，也不會對公司的經(jīng)營業(yè)
績產(chǎn)生重大影響。公司管理層及核心團隊將繼續(xù)認(rèn)真履行工作職責(zé)，盡力為股東
創(chuàng)造更多價值。
特此公告。
深圳市信維通信股份有限公司
董事會
二零一九年七月十七日

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