主題：振華重工關于成立全資子公司的公告

上海振華重工(集團)股份有限公司

　　關于成立全資子公司的公告

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

　　一、對外投資概述

　　1、對外投資的基本情況

　　為更好的推進公司業務的發展，現擬投資人民幣 20 億元成立雄安振華智慧產業控股有限公司(暫定名，以工商核準登記的名稱為準)，開展當地相關業務。

　　2、董事會審議情況

　　2018 年 6 月 4 日，公司第六屆董事會第三十二次會議審議通過

　　了《關于公司在雄安新區設立全資子公司的議案》。

　　二、投資主體基本情況1、公司名稱：雄安振華智慧產業控股有限公司(暫定名，以工商核準登記的名稱為準)。

　　2、注冊資本：人民幣 20億元。出資方式為貨幣，分期繳納。

　　3、注冊地：雄安。

　　4、公司經營范圍：建筑業、物流業、運輸業、酒店業、旅游業

　　的投資與管理、物業管理、停車場(庫)經營管理，物業管理，停車場管理設備、交通設施的銷售、安裝和維修，停車場規劃設計，制作、代理各類廣告，商鋪出租，裝配式酒店制作與管理，計算機軟件，經濟信息咨詢，弱電設備工程與維護，汽車用品、汽車配件的銷售，機動車駕駛服務；房屋建筑工程施工；停車場設計、施工；物業管理；

　　自有房屋場地出租；養老服務；企業管理咨詢，策劃服務；承辦展覽展示服務；貿易信息咨詢；廣告設計、制作、發布；日用品銷售(實際以工商核準的經營范圍為準)。

　　三、風險提示

　　公司本次以自有資金在雄安新區投資設立全資子公司，是基于公司在當地業務的發展需要。由于雄安地區市場競爭激烈、擬新成立的子公司在當地業務的拓展情況存在一定不確定性，同時新公司的設立亦將面臨法規、政策及經營管理等多方面的風險。新公司成立后，將持續關注市場變化情況，通過不斷優化管理，提升自身抗風險能力，以確保公司業務的順利開展。

　　公司將按《股票上市規則》等相關規定就新公司設立的進展發布相關公告。

　　特此公告。

　　上海振華重工(集團)股份有限公司董事會

　　2018年 6月 6日


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