主題：云南銅業(yè)：2018年第三次臨時(shí)股東大會(huì)決議公告

云南銅業(yè)股份有限公司

　　2018 年第三次臨時(shí)股東大會(huì)決議公告

　　本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，并對(duì)公告中的任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏承擔(dān)責(zé)任。

　　特別提示：本次股東大會(huì)會(huì)議召開(kāi)期間沒(méi)有增加或變更提案。

　　云南銅業(yè)股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱“公司”或“本公司”)

　　2018 年第三次臨時(shí)股東大會(huì)通知及提示性公告已于 2018 年

　　3 月 6 日、3 月 16 日在《證券時(shí)報(bào)》《中國(guó)證券報(bào)》《上海證券報(bào)》《證券日?qǐng)?bào)》及巨潮資訊網(wǎng)(http://www.cninfo.com.cn)進(jìn)行了公告。本次股東大會(huì)沒(méi)有出現(xiàn)否決提案的情形；亦沒(méi)有涉及變更以往股東大會(huì)已通過(guò)的決議。

　　一、會(huì)議召開(kāi)情況

　　(一)召開(kāi)時(shí)間

　　現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開(kāi)時(shí)間為：2018 年 3 月 22 日下午 14：40 分

　　網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間為：2018 年 3 月 21 日－2018 年 3 月 22日。其中，通過(guò)深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時(shí)間為：2018 年 3 月 22 日上午 9：30－11：30，下午 13：

　　00－15：00；通過(guò)深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的具

　　體時(shí)間為：2018 年 3 月 21 日 15：00 至 2018 年 3 月 22 日

　　15：00 期間的任意時(shí)間。

　　(二)現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開(kāi)地點(diǎn)：云南省昆明市人民東路 111

　　號(hào)公司辦公樓 11 樓會(huì)議室。

　　(三)召開(kāi)方式：本次股東大會(huì)采取現(xiàn)場(chǎng)投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式。

　　(四)召集人：云南銅業(yè)股份有限公司第七屆董事會(huì)。

　　(五)主持人：董事長(zhǎng)武建強(qiáng)先生、副董事長(zhǎng)田永忠先生因公務(wù)不能出席本次股東大會(huì)，根據(jù)《云南銅業(yè)股份有限公司股東大會(huì)議事規(guī)則》規(guī)定，董事會(huì)推選姚志華先生代為主持本次股東大會(huì)。

　　(六)會(huì)議的召集、召開(kāi)符合《公司法》《股票上市規(guī)則》

　　及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。

　　二、會(huì)議出席情況

　　(一)通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)和網(wǎng)絡(luò)投票的股東 10 人，代表股份

　　639130044 股，占上市公司總股份的 45.1236％。

　　其中：通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)投票的股東 4 人，代表股份 637927044股，占上市公司總股份的 45.0387％。

　　通過(guò)網(wǎng)絡(luò)投票的股東 6 人，代表股份 1203000 股，占上市公司總股份的 0.0849％。

　　(二)中小股東出席的總體情況：

　　通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)和網(wǎng)絡(luò)投票的股東 8 人，代表股份 1651200股，占上市公司總股份的 0.1166％。

　　其中：通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)投票的股東 2 人，代表股份 448200 股，占上市公司總股份的 0.0316％。

　　通過(guò)網(wǎng)絡(luò)投票的股東 6 人，代表股份 1203000 股，占上市公司總股份的 0.0849％。

　　(三)公司部分董事、監(jiān)事、高管人員、見(jiàn)證律師等出席了本次會(huì)議。

　　三、提案審議和表決情況本次股東大會(huì)采取現(xiàn)場(chǎng)投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式

　　對(duì)會(huì)議提案進(jìn)行了表決。會(huì)議審議了以下提案：

　　(一)審議議案一《云南銅業(yè)股份有限公司關(guān)于 2017 年度計(jì)提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備的議案》。

　　上述審議事項(xiàng)已經(jīng)公司第七屆董事會(huì)第二十四次會(huì)議

　　和第七屆監(jiān)事會(huì)第二十次會(huì)議審議通過(guò)，詳細(xì)內(nèi)容見(jiàn)刊登于2018 年 3 月 6 日披露的《云南銅業(yè)股份有限公司第七屆董事會(huì)第二十四次會(huì)議決議公告》、《云南銅業(yè)股份有限公司第七屆監(jiān)事會(huì)第二十次會(huì)議決議公告》和《云南銅業(yè)股份有限公司關(guān)于 2017 年度計(jì)提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備的公告》。

　　表決結(jié)果：

　　同意 638186244 股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的

　　99.8523％；

　　反對(duì) 943800 股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的

　　0.1477％；

　　棄權(quán) 0 股(其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán) 0 股)，占出席會(huì)

　　議所有股東所持股份的 0.0000％。

　　中小股東總表決情況：

　　同意 707400 股，占出席會(huì)議中小股東所持股份的

　　42.8416％；

　　反對(duì) 943800 股，占出席會(huì)議中小股東所持股份的

　　57.1584％；

　　棄權(quán) 0 股(其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán) 0 股)，占出席會(huì)

　　議中小股東所持股份的 0.0000％。

　　會(huì)議審議通過(guò)該議案。

　　四、律師出具的法律意見(jiàn)

　　(一)律師事務(wù)所名稱：國(guó)浩律師(北京)事務(wù)所

　　(二)律師姓名：王云、李長(zhǎng)皓。

　　(三)結(jié)論性意見(jiàn)：根據(jù)以上事實(shí)及文件資料，本所律

　　師認(rèn)為：貴公司本次股東大會(huì)的召集、召開(kāi)、表決程序和表決結(jié)果均符合法律、法規(guī)及貴公司《章程》的規(guī)定，所通過(guò)的各項(xiàng)決議均合法有效。

　　五、備查文件

　　(一)云南銅業(yè)股份有限公司 2018 年第三次臨時(shí)股東大會(huì)決議；

　　(二)國(guó)浩律師(北京)事務(wù)所關(guān)于云南銅業(yè)股份有限

　　公司 2018 年第三次臨時(shí)股東大會(huì)的法律意見(jiàn)書。

　　特此公告。

　　云南銅業(yè)股份有限公司董事會(huì)

　　2018 年 3 月 22 日


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