主題：云南銅業：2018年第三次臨時股東大會決議公告

云南銅業股份有限公司

　　2018 年第三次臨時股東大會決議公告

　　本公司及董事會全體成員保證公告內容真實、準確和完整，并對公告中的任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏承擔責任。

　　特別提示：本次股東大會會議召開期間沒有增加或變更提案。

　　云南銅業股份有限公司(以下簡稱“公司”或“本公司”)

　　2018 年第三次臨時股東大會通知及提示性公告已于 2018 年

　　3 月 6 日、3 月 16 日在《證券時報》《中國證券報》《上海證券報》《證券日報》及巨潮資訊網(http://www.cninfo.com.cn)進行了公告。本次股東大會沒有出現否決提案的情形；亦沒有涉及變更以往股東大會已通過的決議。

　　一、會議召開情況

　　(一)召開時間

　　現場會議召開時間為：2018 年 3 月 22 日下午 14：40 分

　　網絡投票時間為：2018 年 3 月 21 日－2018 年 3 月 22日。其中，通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的具體時間為：2018 年 3 月 22 日上午 9：30－11：30，下午 13：

　　00－15：00；通過深圳證券交易所互聯網投票系統投票的具

　　體時間為：2018 年 3 月 21 日 15：00 至 2018 年 3 月 22 日

　　15：00 期間的任意時間。

　　(二)現場會議召開地點：云南省昆明市人民東路 111

　　號公司辦公樓 11 樓會議室。

　　(三)召開方式：本次股東大會采取現場投票與網絡投票相結合的方式。

　　(四)召集人：云南銅業股份有限公司第七屆董事會。

　　(五)主持人：董事長武建強先生、副董事長田永忠先生因公務不能出席本次股東大會，根據《云南銅業股份有限公司股東大會議事規則》規定，董事會推選姚志華先生代為主持本次股東大會。

　　(六)會議的召集、召開符合《公司法》《股票上市規則》

　　及《公司章程》的有關規定。

　　二、會議出席情況

　　(一)通過現場和網絡投票的股東 10 人，代表股份

　　639130044 股，占上市公司總股份的 45.1236％。

　　其中：通過現場投票的股東 4 人，代表股份 637927044股，占上市公司總股份的 45.0387％。

　　通過網絡投票的股東 6 人，代表股份 1203000 股，占上市公司總股份的 0.0849％。

　　(二)中小股東出席的總體情況：

　　通過現場和網絡投票的股東 8 人，代表股份 1651200股，占上市公司總股份的 0.1166％。

　　其中：通過現場投票的股東 2 人，代表股份 448200 股，占上市公司總股份的 0.0316％。

　　通過網絡投票的股東 6 人，代表股份 1203000 股，占上市公司總股份的 0.0849％。

　　(三)公司部分董事、監事、高管人員、見證律師等出席了本次會議。

　　三、提案審議和表決情況本次股東大會采取現場投票與網絡投票相結合的方式

　　對會議提案進行了表決。會議審議了以下提案：

　　(一)審議議案一《云南銅業股份有限公司關于 2017 年度計提資產減值準備的議案》。

　　上述審議事項已經公司第七屆董事會第二十四次會議

　　和第七屆監事會第二十次會議審議通過，詳細內容見刊登于2018 年 3 月 6 日披露的《云南銅業股份有限公司第七屆董事會第二十四次會議決議公告》、《云南銅業股份有限公司第七屆監事會第二十次會議決議公告》和《云南銅業股份有限公司關于 2017 年度計提資產減值準備的公告》。

　　表決結果：

　　同意 638186244 股，占出席會議所有股東所持股份的

　　99.8523％；

　　反對 943800 股，占出席會議所有股東所持股份的

　　0.1477％；

　　棄權 0 股(其中，因未投票默認棄權 0 股)，占出席會

　　議所有股東所持股份的 0.0000％。

　　中小股東總表決情況：

　　同意 707400 股，占出席會議中小股東所持股份的

　　42.8416％；

　　反對 943800 股，占出席會議中小股東所持股份的

　　57.1584％；

　　棄權 0 股(其中，因未投票默認棄權 0 股)，占出席會

　　議中小股東所持股份的 0.0000％。

　　會議審議通過該議案。

　　四、律師出具的法律意見

　　(一)律師事務所名稱：國浩律師(北京)事務所

　　(二)律師姓名：王云、李長皓。

　　(三)結論性意見：根據以上事實及文件資料，本所律

　　師認為：貴公司本次股東大會的召集、召開、表決程序和表決結果均符合法律、法規及貴公司《章程》的規定，所通過的各項決議均合法有效。

　　五、備查文件

　　(一)云南銅業股份有限公司 2018 年第三次臨時股東大會決議；

　　(二)國浩律師(北京)事務所關于云南銅業股份有限

　　公司 2018 年第三次臨時股東大會的法律意見書。

　　特此公告。

　　云南銅業股份有限公司董事會

　　2018 年 3 月 22 日


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