主題：振華重工關于公司董事、董事會秘書、財務總監辭任的公告

上海振華重工(集團)股份有限公司

　　關于公司董事、董事會秘書、財務總監辭任的公告本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

　　上海振華重工(集團)股份有限公司(以下簡稱“公司”)董事

　　會于近日收到公司董事、董事會秘書、財務總監王玨先生的書面辭呈。

　　王玨先生因工作調動，申請辭去公司董事、董事會秘書、財務總監及董事會審計委員會委員的職務。根據《公司法》及有關規定，王玨先生的辭呈自送達公司董事會時生效。王玨先生已確認與董事會之間無意見分歧。

　　根據《公司法》、《上海證券交易所股票上市規則》、《上海證券交易所上市公司董事會秘書管理辦法》及《公司章程》等有關規定，公司將盡快聘任新的董事會秘書。在公司聘任新的董事會秘書前，公司董事會指定總法律顧問孫厲先生暫為代行董事會秘書職責。

　　公司董事會對王玨先生任職期間的工作業績及勤勉盡責表示充分肯定，同時對其為公司做出的貢獻表示衷心的感謝！上海振華重工(集團)股份有限公司董事會

　　2017年 12月 19 日


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