主題：振華重工第六屆董事會第十六次會議決議公告

證券代碼 600320 900947 股票簡稱 振華重工 振華 B 股 編號：臨

　　上海振華重工(集團)股份有限公司第六屆董事會第十六次會議決議公告

　　公司第六屆董事會第十六次會議于 2016 年 12 月 19 日召開，本

　　次會議采用書面通訊的方式召開，應到董事 10 人，實到董事 10 人。

　　本次會議的召開及程序符合《公司法》、《公司章程》等相關規定，一致審議通過如下議案：

　　一、《關于對中交南部拉美區域公司增資的議案》

　　2016 年 8 月 30 日公司第六屆董事會第十三次會議已審議通過

　　《關于參股拉美區域公司的議案》，中交南部拉美區域公司初始注冊

　　資本 1000 萬美元，其中我公司出資 160 萬美元，占比 16%。

　　根據發展需要，各股東將按比例增資，我司將對中交南部拉美區域公司貨幣增資 1488 萬美元，股份占比不變仍為 16%，增資后，中交南部拉美區域公司股本將增加至 10300 萬美元。

　　由于該事項屬于關聯交易，關聯董事回避表決。獨董、董事會審計委員會、監事會同意此關聯交易事項。該事項不包含在《中國交通本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

　　建設股份有限公司與上海振華重工(集團)股份有限公司日常關聯交易框架協議(2016 年-2018 年)》內。

　　董事會同意此議案并授權管理層根據實際情況辦理相關具體事宜。

　　特此公告。

　　上海振華重工(集團)股份有限公司

　　2016 年 12 月 20 日


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