主題：振華重工第六屆董事會(huì)第十六次會(huì)議決議公告

證券代碼 600320 900947 股票簡(jiǎn)稱 振華重工 振華 B 股 編號(hào)：臨

　　上海振華重工(集團(tuán))股份有限公司第六屆董事會(huì)第十六次會(huì)議決議公告

　　公司第六屆董事會(huì)第十六次會(huì)議于 2016 年 12 月 19 日召開(kāi)，本

　　次會(huì)議采用書面通訊的方式召開(kāi)，應(yīng)到董事 10 人，實(shí)到董事 10 人。

　　本次會(huì)議的召開(kāi)及程序符合《公司法》、《公司章程》等相關(guān)規(guī)定，一致審議通過(guò)如下議案：

　　一、《關(guān)于對(duì)中交南部拉美區(qū)域公司增資的議案》

　　2016 年 8 月 30 日公司第六屆董事會(huì)第十三次會(huì)議已審議通過(guò)

　　《關(guān)于參股拉美區(qū)域公司的議案》，中交南部拉美區(qū)域公司初始注冊(cè)

　　資本 1000 萬(wàn)美元，其中我公司出資 160 萬(wàn)美元，占比 16%。

　　根據(jù)發(fā)展需要，各股東將按比例增資，我司將對(duì)中交南部拉美區(qū)域公司貨幣增資 1488 萬(wàn)美元，股份占比不變?nèi)詾?16%，增資后，中交南部拉美區(qū)域公司股本將增加至 10300 萬(wàn)美元。

　　由于該事項(xiàng)屬于關(guān)聯(lián)交易，關(guān)聯(lián)董事回避表決。獨(dú)董、董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)、監(jiān)事會(huì)同意此關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)。該事項(xiàng)不包含在《中國(guó)交通本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

　　建設(shè)股份有限公司與上海振華重工(集團(tuán))股份有限公司日常關(guān)聯(lián)交易框架協(xié)議(2016 年-2018 年)》內(nèi)。

　　董事會(huì)同意此議案并授權(quán)管理層根據(jù)實(shí)際情況辦理相關(guān)具體事宜。

　　特此公告。

　　上海振華重工(集團(tuán))股份有限公司

　　2016 年 12 月 20 日


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