主題：新城B股:公布董事會決議公告

江蘇新城房產股份有限公司于2008年9月17日以現場和通訊相結合的方式召開四屆十三次董事會，會議審議同意公司與江蘇省國際信托有限責任公司（下稱：江蘇國投）成立“蘇州新城萬博置業有限公司（為公司全資子公司，下稱：新城萬博）股權投資集合資金信托計劃”（下稱：信托計劃）：由江蘇國投發行信托計劃，向委托人募集資金人幣3億元（以實際募集資金為準，但不低于人幣2.5億元），以實際募集資金對新城萬博進行增資，取得新城萬博54.55％的股權（為優先股）;同時，公司同意增資后將持有的新城萬博44.45％的股份（普通股）以壹元人幣的價格轉讓給江蘇國投。

　　增資及股權轉讓完成后，新城萬博的注冊資本為人幣55000萬元（以實際募集資金為準），其中，江蘇國投以信托計劃實際募集資金出資約3億元（人幣2.5億元以上，3億元以內，以實際募集資金為準），持有99％股權;公司出資人幣25000萬元，持有1％股權。增資的信托資金到位后將專項用于新城萬博所屬的房地產項目開發建設或該公司股東會認可的其他項目開發。

　　雙方約定：在信托計劃存續期內，公司承諾在每個信托年度期滿前十個工作日按信托計劃增資的股權本金額10％的比例向江蘇國投支付股權轉讓溢價款，江蘇國投在按期獲得該溢價款后其持有的優先股不再參與新城萬博的任何形式的利潤分配，其持有的普通股不參與新城萬博的利潤分配。在信托計劃成立時同時簽署江蘇國投持有的新城萬博股權的退出轉讓協議，在信托期（兩年零六個月）滿后，由公司按信托計劃實際募集資金的增資額和年10％的股權轉讓溢價款受讓江蘇國投持有的新城萬博54.55％的股權，同時以人幣壹元的價格回購公司轉讓予江蘇國投的44.45％的股權。公司每年按實際募集信托資金總額的5％的比例支付給江蘇國投信托手續費，其他關于本次信托計劃發行的相關費用，按照實際發生額由公司或新城萬博承擔。



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