主題：新城B股:公布董事會決議公告

江蘇新城房產(chǎn)股份有限公司于2008年9月17日以現(xiàn)場和通訊相結(jié)合的方式召開四屆十三次董事會，會議審議同意公司與江蘇省國際信托有限責任公司（下稱：江蘇國投）成立“蘇州新城萬博置業(yè)有限公司（為公司全資子公司，下稱：新城萬博）股權(quán)投資集合資金信托計劃”（下稱：信托計劃）：由江蘇國投發(fā)行信托計劃，向委托人募集資金人幣3億元（以實際募集資金為準，但不低于人幣2.5億元），以實際募集資金對新城萬博進行增資，取得新城萬博54.55％的股權(quán)（為優(yōu)先股）;同時，公司同意增資后將持有的新城萬博44.45％的股份（普通股）以壹元人幣的價格轉(zhuǎn)讓給江蘇國投。

　　增資及股權(quán)轉(zhuǎn)讓完成后，新城萬博的注冊資本為人幣55000萬元（以實際募集資金為準），其中，江蘇國投以信托計劃實際募集資金出資約3億元（人幣2.5億元以上，3億元以內(nèi)，以實際募集資金為準），持有99％股權(quán);公司出資人幣25000萬元，持有1％股權(quán)。增資的信托資金到位后將專項用于新城萬博所屬的房地產(chǎn)項目開發(fā)建設(shè)或該公司股東會認可的其他項目開發(fā)。

　　雙方約定：在信托計劃存續(xù)期內(nèi)，公司承諾在每個信托年度期滿前十個工作日按信托計劃增資的股權(quán)本金額10％的比例向江蘇國投支付股權(quán)轉(zhuǎn)讓溢價款，江蘇國投在按期獲得該溢價款后其持有的優(yōu)先股不再參與新城萬博的任何形式的利潤分配，其持有的普通股不參與新城萬博的利潤分配。在信托計劃成立時同時簽署江蘇國投持有的新城萬博股權(quán)的退出轉(zhuǎn)讓協(xié)議，在信托期（兩年零六個月）滿后，由公司按信托計劃實際募集資金的增資額和年10％的股權(quán)轉(zhuǎn)讓溢價款受讓江蘇國投持有的新城萬博54.55％的股權(quán)，同時以人幣壹元的價格回購公司轉(zhuǎn)讓予江蘇國投的44.45％的股權(quán)。公司每年按實際募集信托資金總額的5％的比例支付給江蘇國投信托手續(xù)費，其他關(guān)于本次信托計劃發(fā)行的相關(guān)費用，按照實際發(fā)生額由公司或新城萬博承擔。



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