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主題:地下炒金五大騙術(shù)
地下炒金在我國(guó)部分城市特別是沿海發(fā)達(dá)城市盛行多年,雖經(jīng)多次嚴(yán)厲打擊,但仍呈不斷蔓延之勢(shì)。今年6月以來(lái),又爆出多起地下炒金大案,被騙投資者更是數(shù)以萬(wàn)計(jì),導(dǎo)致?lián)p失慘重甚至血本無(wú)歸。
那么,這些非法炒金公司靠什么手段誘騙眾多的投資者上當(dāng)?其實(shí),騙子的手法無(wú)論怎么翻新,也是萬(wàn)變不離其宗,歸納起來(lái),有五大騙術(shù)。
其一,高額利潤(rùn)誘惑。地下炒金公司抓住投資者追求一夜暴富的心理,以黃金投資“手續(xù)少、門檻低、收益高”,誘騙投資者上當(dāng)。他們往往向投資者口頭承諾,炒金能以小博大,回報(bào)迅速,24小時(shí)交易,月平均收益可達(dá)10%。有的甚至號(hào)稱交易杠桿可高達(dá)百倍以上,據(jù)報(bào)道,一位投資者因誤信網(wǎng)友而“中招”,僅僅幾筆交易賬戶中的10000美元只剩下1700多美元。
其二,傳銷手段拉客戶。與以往傳統(tǒng)的皮包公司相比,地下炒金公司多租設(shè)在城市CBD,內(nèi)部裝潢十分考究,員工著裝規(guī)范統(tǒng)一。這些非法炒金機(jī)構(gòu)大多以投資咨詢公司為名,營(yíng)銷不走正規(guī)渠道,而是通過各大網(wǎng)絡(luò)、招聘網(wǎng)站、論壇等發(fā)布招聘信息,留下的大多是私人電話或QQ號(hào)碼,以上海警方近期破獲的非法炒金案件為例,就是一個(gè)極為典型的非法經(jīng)營(yíng)犯罪團(tuán)伙,從內(nèi)部成員組織架構(gòu)來(lái)講,8家涉案公司統(tǒng)一采用企業(yè)化的管理運(yùn)營(yíng)制度,職能各有分工,有的專門負(fù)責(zé)后勤保障或網(wǎng)絡(luò)維護(hù),但大多數(shù)仍以誘使客戶開戶入金為主。“經(jīng)紀(jì)人”大多為學(xué)歷不高但具有財(cái)經(jīng)專業(yè)教育背景的年輕女性,報(bào)酬按底薪加提成,一個(gè)業(yè)績(jī)普通的經(jīng)紀(jì)人月收入2萬(wàn)到3萬(wàn)元。還有的公司以有“贈(zèng)金”為口號(hào)吸引投資者加入,即按照一定的比例給客戶增加資金,但這些贈(zèng)金不能馬上取出去,必須交易一定的單量才可以“自由出入金”。
其三,先讓你盈利再套牢。非法炒金公司抓住投資者的弱點(diǎn),往往開始讓你盈利但資金不能轉(zhuǎn)出,然后讓你虧損,再鼓動(dòng)你追加投資挽回?fù)p失,從而越陷越深。有的公司會(huì)提供模擬交易,在模擬環(huán)境下投資者會(huì)不斷盈利,誘使投資者入局。一位投資者在一家投資咨詢公司的網(wǎng)站上注冊(cè)開戶信息、簽訂電子協(xié)議,并下載了由該網(wǎng)站提供的交易軟件進(jìn)行體驗(yàn),模擬環(huán)境下,她不斷盈利。依照要求,她在平臺(tái)上填寫入金登記表后,通過網(wǎng)上銀行轉(zhuǎn)賬注入了3萬(wàn)元資金。但出乎其意料的是,根據(jù)分析師提供的國(guó)際金市行情建議操作,自己的資金不斷“蒸發(fā)”,不出兩天時(shí)間就已經(jīng)面臨爆倉(cāng)。而經(jīng)紀(jì)人以投資有風(fēng)險(xiǎn)、網(wǎng)速不夠快等推脫,還建議她加大投資力度爭(zhēng)取打翻身仗。
其四,自設(shè)軟件內(nèi)部交易。地下炒金的貓膩集中反映在操縱交易平臺(tái)上,一位參與其中的內(nèi)部人士揭秘,目前最普遍使用的交易平臺(tái)是MT4,該系統(tǒng)可修改客戶資料密碼、可強(qiáng)行平倉(cāng)和改單、可開戶選定杠桿比例。另外,MT4系統(tǒng)可以造假,在客戶盈利時(shí)鎖死系統(tǒng),導(dǎo)致無(wú)法出金,或人為讓客戶無(wú)法進(jìn)行正常交易。在虛擬平臺(tái)上操作,客戶看到的只是交易數(shù)字而已。還有一類是完全的黑公司、黑平臺(tái),客戶資金一到公司指定賬戶(往往是個(gè)人賬戶)上時(shí),公司馬上挪作他用 。一旦進(jìn)入“黑平臺(tái)”,投資者的資金從未真正流入市場(chǎng),玩的只是一場(chǎng)數(shù)字游戲,最終的結(jié)局一定是投資者血本無(wú)歸。
其五, 一有風(fēng)吹草動(dòng)就逃之夭夭。地下炒金幕后推手多將公司注冊(cè)在境外,或是將網(wǎng)絡(luò)服務(wù)器設(shè)置于國(guó)外,隱蔽性很強(qiáng)。公司老板一般用的都是假身份證,一旦騙術(shù)敗露,詐騙團(tuán)伙往往關(guān)閉客戶賬戶,卷款走人,或改換公司名稱繼續(xù)進(jìn)行詐騙。代理境外炒金的機(jī)構(gòu)在與投資者簽訂合同時(shí),簽約方往往署名為其所代理的中國(guó)大陸之外的交易商,投資者想通過司法途徑維權(quán)時(shí),這些代理公司完全可以未與客戶簽約推卸責(zé)任,致使投資者狀告無(wú)門,無(wú)法維權(quán)。
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