主題：南昌破獲特大集資詐騙案 655人受騙

7月4日消息，南昌西湖分局經偵大隊日前破獲一起公安部掛牌督辦的特大集資詐騙案。該案受害人涉及江西南昌、江蘇南京、湖北武漢、浙江等多地，案件抓獲7名犯罪嫌疑人，截至目前受理報案655起，涉案總金額3279.69萬元，凍結、暫扣資金2520萬元。警方提醒，這類案件侵害對象基本都是中老年人，尤其以70歲以上老年人居多。犯罪嫌疑人以“香港鼎鑫元實業國際集團股份有限公司”為幌子，用不存在的150畝土地和環保項目啟動需要資金為由，用高額的利息專門圈老年人的錢財

經辦案民警調查，從2011年11月開始，犯罪嫌疑人戴某、梁某以在香港注冊的“香港鼎鑫元實業國際集團股份有限公司”名義，謊稱在武漢青山區環保工業園有150畝地及污水處理項目需要啟動資金，以“集資”總金額的15%作為回報，指使徐某、羅某等人在南昌西湖區中山佳苑、陸某(在逃)在東湖區勝利路“步步高show_quote("002251","sz","步步高","stock");”、周某在青云譜區玉河明珠小區明珠廣場設立了三個“辦事處”，雇請李某、洪某等人為“業務員

這一團伙將作案對象鎖定為中老年人，“業務員”到老年人活動中心和公園里散發“傳單”，通過老年人相互介紹的方式“拉人頭”到“辦公室”“聽課”。為了欺騙這些退休老人，他們制作了非常精美的幻燈片在“課堂”上播放，稱“集資”有高額回報

辦案民警介紹說，從“2.28”集資詐騙案件來看，非法集資案普遍存在七個特點，一是以外地甚至香港公司駐南昌公司的名義出現，租用繁華地段的高檔寫字樓，給人造成擁有強大經濟實力的假象。二是打著投資開發高科技或者投資外地項目的旗號，披著“民間借貸”的外衣，通過開設講座、組織吃飯、旅游等活動進行宣傳。三是以每月、每周支付高額利息為誘餌。四是用后加入者交付的資金來支付先加入者的利息，短期內給人造成有實力、守信用的錯覺。五是騙取的資金達到一定數量后將余款席卷一空。六是部分群眾對此類犯罪防范意識缺乏，由于按時領取利息，覺得可信度高，案發后有顧慮，遲遲不肯報案。七是案件侵害對象基本都是中老年人，尤其以70歲以上的老年人居多

據人民網show_quote("603000","sh","人民網","stock");消息，根據《刑法》規定，任何公司、企業或者個人，都不允許以明顯高于國家規定的銀行利率，向不特定社會公眾吸收存款，更不允許采取詐騙方法，虛構集資用途，以虛假的集資項目和高回報率相引誘，向公眾募集社會資金。

【免責聲明】上海大牛網絡科技有限公司僅合法經營金融島網絡平臺，從未開展任何咨詢、委托理財業務。任何人的文章、言論僅代表其本人觀點，與金融島無關。金融島對任何陳述、觀點、判斷保持中立，不對其準確性、可靠性或完整性提供任何明確或暗示的保證。股市有風險，請讀者僅作參考，并請自行承擔相應責任。