主題：南山鋁業擬轉讓 33.6 萬噸電解鋁產能指標獲股東大會通過

公告日期：2023-01-10


證券代碼：600219 證券簡稱：南山鋁業 公告編號：臨 2023-001
山東南山鋁業股份有限公司

2023 年第一次臨時股東大會決議公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。
重要內容提示：
本次會議是否有否決議案：無
一、 會議召開和出席情況

(一) 股東大會召開的時間：2023 年 1 月 9 日

(二) 股東大會召開的地點：山東省煙臺龍口市南山國際會議中心三樓白玉廳(三) 出席會議的普通股股東和恢復表決權的優先股股東及其持有股份情況：

1、出席會議的股東和代理人人數 18

2、出席會議的股東所持有表決權的股份總數（股） 4,826,177,784

3、出席會議的股東所持有表決權股份數占公司有表決權股

份總數的比例（%） 41.2192

(四) 表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規定，大會主持情況等。是
(五) 公司董事、監事和董事會秘書的出席情況
1、公司在任董事 8 人，出席 8 人；

2、公司在任監事 5 人，出席 5 人；

3、董事會秘書和其他高管均列席會議。

二、 議案審議情況

(一) 非累積投票議案

1、 議案名稱：關于擬轉讓 33.6 萬噸電解鋁產能指標的議案

審議結果：通過

表決情況：

股東類型 同意 反對 棄權

票數 比例（%） 票數 比例（%） 票數 比例（%）

A 股 4,826,014,084 99.9966 163,600 0.0033 100 0.0001

2、 議案名稱：關于提請股東大會授權董事會授權公司董事長呂正風先生簽署轉

讓 33.6 萬噸電解鋁產能指標業務相關文件的議案

審議結果：通過

表決情況：

股東類型 同意 反對 棄權

票數 比例（%） 票數 比例（%） 票數 比例（%）

A 股 4,826,014,084 99.9966 163,700 0.0034 0 0.0000

(二) 涉及重大事項，5%以下股東的表決情況

議案 議案名稱 同意 反對 棄權

序號 票數 比例（%） 票數 比例（%） 票數 比例（%）

1 關于擬轉讓 33.6 萬 534,814,429 99.9694 163,600 0.0305 100 0.0001
噸電解鋁產能指標的

議案

(三) 關于議案表決的有關情況說明

議案一為對中小投資者單獨計票的議案。
三、 律師見證情況
1、 本次股東大會見證的律師事務所：北京浩天律師事務所
律師：凌浩、段君僖
2、律師見證結論意見：

公司本次股東大會的召集、召開程序，出席本次會議人員、召集人的資格，相關議案的審議及表決程序符合《公司法》、《證券法》、《股東大會規則》等法律、法規、規范性文件及《公司章程》等有關規定，本次股東大會的表決程序和表決結果合法有效。
四、 備查文件
1、山東南山鋁業股份有限公司 2023 年第一次臨時股東大會決議；
2、北京浩天律師事務所關于山東南山鋁業股份有限公司 2023 年第一次臨時股東大會之法律意見書。
特此公告。

山東南山鋁業股份有限公司董事會
2023 年 1 月 10 日

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