主題：南山鋁業(yè)擬轉(zhuǎn)讓 33.6 萬噸電解鋁產(chǎn)能指標獲股東大會通過

公告日期：2023-01-10


證券代碼：600219 證券簡稱：南山鋁業(yè) 公告編號：臨 2023-001
山東南山鋁業(yè)股份有限公司

2023 年第一次臨時股東大會決議公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。
重要內(nèi)容提示：
本次會議是否有否決議案：無
一、 會議召開和出席情況

(一) 股東大會召開的時間：2023 年 1 月 9 日

(二) 股東大會召開的地點：山東省煙臺龍口市南山國際會議中心三樓白玉廳(三) 出席會議的普通股股東和恢復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股股東及其持有股份情況：

1、出席會議的股東和代理人人數(shù) 18

2、出席會議的股東所持有表決權(quán)的股份總數(shù)（股） 4,826,177,784

3、出席會議的股東所持有表決權(quán)股份數(shù)占公司有表決權(quán)股

份總數(shù)的比例（%） 41.2192

(四) 表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，大會主持情況等。是
(五) 公司董事、監(jiān)事和董事會秘書的出席情況
1、公司在任董事 8 人，出席 8 人；

2、公司在任監(jiān)事 5 人，出席 5 人；

3、董事會秘書和其他高管均列席會議。

二、 議案審議情況

(一) 非累積投票議案

1、 議案名稱：關(guān)于擬轉(zhuǎn)讓 33.6 萬噸電解鋁產(chǎn)能指標的議案

審議結(jié)果：通過

表決情況：

股東類型 同意 反對 棄權(quán)

票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 比例（%）

A 股 4,826,014,084 99.9966 163,600 0.0033 100 0.0001

2、 議案名稱：關(guān)于提請股東大會授權(quán)董事會授權(quán)公司董事長呂正風(fēng)先生簽署轉(zhuǎn)

讓 33.6 萬噸電解鋁產(chǎn)能指標業(yè)務(wù)相關(guān)文件的議案

審議結(jié)果：通過

表決情況：

股東類型 同意 反對 棄權(quán)

票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 比例（%）

A 股 4,826,014,084 99.9966 163,700 0.0034 0 0.0000

(二) 涉及重大事項，5%以下股東的表決情況

議案 議案名稱 同意 反對 棄權(quán)

序號 票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 比例（%）

1 關(guān)于擬轉(zhuǎn)讓 33.6 萬 534,814,429 99.9694 163,600 0.0305 100 0.0001
噸電解鋁產(chǎn)能指標的

議案

(三) 關(guān)于議案表決的有關(guān)情況說明

議案一為對中小投資者單獨計票的議案。
三、 律師見證情況
1、 本次股東大會見證的律師事務(wù)所：北京浩天律師事務(wù)所
律師：凌浩、段君僖
2、律師見證結(jié)論意見：

公司本次股東大會的召集、召開程序，出席本次會議人員、召集人的資格，相關(guān)議案的審議及表決程序符合《公司法》、《證券法》、《股東大會規(guī)則》等法律、法規(guī)、規(guī)范性文件及《公司章程》等有關(guān)規(guī)定，本次股東大會的表決程序和表決結(jié)果合法有效。
四、 備查文件
1、山東南山鋁業(yè)股份有限公司 2023 年第一次臨時股東大會決議；
2、北京浩天律師事務(wù)所關(guān)于山東南山鋁業(yè)股份有限公司 2023 年第一次臨時股東大會之法律意見書。
特此公告。

山東南山鋁業(yè)股份有限公司董事會
2023 年 1 月 10 日

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