主題：深圳全鏈條洗錢風險動態治理體系逐步成熟

反洗錢是維護金融安全、完善國家治理和擴大金融業雙向開放的重要工作。9月13日，記者從人民銀行深圳市中心支行獲悉，2012年至今，該中心支行累計開展72次反洗錢執法檢查，覆蓋67家反洗錢義務機構，處罰金額達1.25億元（含個人）。

　　黨的十八大以來，人民銀行深圳市中心支行多渠道穩步推動新時代深圳反洗錢和反恐怖融資工作提質增效，為轄內經濟平穩高質量發展保駕護航。目前，“公檢法監銀”全鏈條打擊治理洗錢違法犯罪協作機制基本建立，覆蓋“金融機構—反洗錢主管部門—相關行政主管部門—執法部門”的事前監測預警、事中打擊懲治、事后管控防范的洗錢風險動態治理體系逐步成熟。

　　據人民銀行深圳市中心支行最新統計，2012年至今，深圳累計移送可疑線索1946份，發起反洗錢調查472宗，協助調查賬戶流水規模逾千億元。其中，2016年以來累計移送可疑線索1728份，發起反洗錢調查385宗。十年來，該中心支行聚焦轄內案件特征，深挖洗錢可疑線索，引導公檢法機關逐步關注洗錢犯罪，累計推動轄內18宗洗錢案宣判。

　　在守牢傳統反洗錢監管陣地的同時，人民銀行深圳市中心支行積極探索，先行先試，延伸監管領域，拓寬監管路徑，試點開展兌換特許行業、社會組織及基金會、黃金珠寶貴金屬行業反洗錢監管工作，推動網絡小額貸款機構反洗錢監管落地見效，建立人民銀行主管，行業主管部門、自律組織配合的反洗錢協調監管機制，督促相關機構依法依規履行反洗錢義務，織牢洗錢風險防控網絡。

　　人民銀行深圳市中心支行相關負責人表示，下一步，將持續筑牢預防及打擊洗錢違法犯罪防線，嚴格落實金融行動特別工作組（FATF）互評估工作要求，深入推動打擊洗錢犯罪三年專項行動，努力構建深圳反洗錢工作新格局。

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