主題：長江電力公告(20080228)

股票代碼：６００９００股票簡稱：長江電力公告編號：２００８－００８

　　中國長江電力股份有限公司

　　
　　第二屆董事會第二十一次會議決議公告

　　
　　本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　
　　中國長江電力股份有限公司第二屆董事會第二十一次會議于２００８年２月２７日在北京召開。會議通知于２００８年２月２２日以傳真或送達的方式發出。出席本次會議的董事應到１３人，實際出席會議１３人，其中貢華章董事委托李永安董事長代為出席并代為行使表決權，崔建民獨立董事委托金蓮淑獨立董事代為出席并代為行使表決權，符合《公司法》和《公司章程》等有關規定。公司監事、高級管理人員等列席了會議。會議由董事長李永安主持，以記名表決方式審議通過如下決議：

　　
　　一、審議通過《關于設立長電創新投資管理有限公司的議案》。

　　
　　為抓住資本市場發展機遇，形成主業和非主業投資互補的良好態勢，同意公司獨資設立投資管理公司——長電創新投資管理有限公司（以工商登記核準為準），注冊資本人民幣１５億元，法定代表人李永安；開展非主業直接股權投資業務，實現投資管理的專業化，控制投資風險。

　　
　　表決結果：同意１３票，反對０票，棄權０票。

　　
　　二、審議通過《關于公司發行短期融資券有關事項的議案》，同意提請股東大會審議。

　　
　　為降低公司短期資金融資成本，提高短期資產負債管理水平和資金運營效率，公司擬申請發行短期融資券，董事會同意：

　　
　　（一）公司根據經營情況于股東大會批準本議案之日起的十二個月內，按下列條件向中國人民銀行或其他主管機構申請發行短期融資券：

　　
　　１、發行短期融資券的累計本金總額不超過人民幣６０億元；

　　
　　２、發行短期融資券的期限在一年以內（含一年）；

　　
　　３、發行利率通過簿記建檔集中配售的方式確定；

　　
　　４、發行對象為全國銀行間債券市場的機構投資人；

　　
　　５、募集資金主要用于補充公司生產經營流動資金的需要，改善資本結構，降低資金成本。

　　
　　（二）授權公司董事長在取得中國人民銀行或其他主管機構批準后的十二個月內，根據公司需要以及市場條件，決定公司發行短期融資券的具體條款、條件以及相關事宜，包括在前述規定的范圍內確定實際發行金額及發行次數，以及簽署所有必要的法律文件等。

　　
　　表決結果：同意１３票，反對０票，棄權０票。

　　
　　三、審議通過《關于在銀行間債券市場進行短期投資的議案》，同意提請公司股東大會審議。

　　
　　根據２００８年公司的資金預測情況，為減少資金沉淀，提高短期資金使用效率和收益，公司擬在銀行間債券市場開展短期投資業務，董事會同意：

　　
　　（一）投資業務品種及期限

　　
　　短期投資業務主要為債券回購和債券買賣，投資期限不超過９０天。債券品種為國債、央行票據以及國家開發銀行發行的政策性金融債。

　　
　　（二）投資額度管理

　　
　　短期投資業務實行余額管理，賬面余額不得超過２０億元。

　　
　　（三）審批權限

　　
　　授權總經理審批短期投資業務，審批權限有效期為本議案自股東大會審議通過之日起一年之內。

　　
　　表決結果：同意１３票，反對０票，棄權０票。

　　
　　特此公告。

　　
　　中國長江電力股份有限公司

　　
　　董事會

　　
　　二〇〇八年二月二十七日


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