主題：捷成股份:2020年第四次臨時股東大會決議公告

證券代碼：300182 證券簡稱：捷成股份 公告編號：2020-085
北京捷成世紀科技股份有限公司

2020 年第四次臨時股東大會決議公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有 虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

特別提示：

1. 本次股東大會無增加、變更、否決提案的情況。

2. 本次股東大會不涉及變更以往股東大會已通過的決議。

3. 本次股東大會以現場投票和網絡投票相結合的方式召開。

一、會議召開和出席情況

2020 年 9 月 8 日，北京捷成世紀科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）董
事會以公告形式通知召開 2020 年第四次臨時股東大會。本次股東大會采取現場
投票、網絡投票相結合的方式召開，現場會議于 2020 年 9 月 23 日下午 14:00 在
公司會議室召開。參加本次會議的股東及股東代理人共計 21 名，所持股份680,864,604 股，占公司總股本的 26.4417%，其中中小投資者及其代理人 14 名，所持股份 9,819,794 股，占公司總股本的 0.3814%。

其中：參加現場會議的股東及其代理人 11 人，代表股份 672,871,722 股，
占公司總股本的 26.1313%；參加網絡投票的股東及其代理人 10 人，代表股份7,992,882 股，占公司總股本的 0.3104%。

本次股東大會由公司董事會召集，董事長徐子泉先生主持，公司董事、監事、
高級管理人員及公司聘請的見證律師等相關人士出席了本次會議。會議的召集和召開符合《公司法》等有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件和《公司章程》的規定。

二、議案審議情況

本次股東大會采取現場投票和網絡投票相結合的表決方式，審議通過了以下決議：

1、審議通過《關于同意全資子公司增資擴股暨放棄優先認購權并簽署交易協議的議案》

表決結果：680,602,604 股贊成，占出席會議有表決權股份總數的 99.9615%；
0 股棄權，占出席會議有表決權股份總數的 0%；262,000 股反對，占出席會議有表決權股份總數的 0.0385%。

其中，中小投資者投票表決結果：9,557,794 股贊成，占出席會議中小投資
者所持有效表決權股份總數的 97.3319%；0 股棄權，占出席會議中小投資者所持有效表決權股份總數的 0%；262,000 股反對，占出席會議中小投資者所持有效表決權股份總數的 2.6681%。

三、律師出具的法律意見

北京國楓(深圳)律師事務所指派律師鐘曉敏、李威出席本次股東大會，進行現場見證并出具法律意見書，認為公司 2020 年第四次臨時股東大會的召集和召開程序、出席本次股東大會人員和召集人的資格以及表決程序等事宜，符合《公司法》等法律、法規和規范性文件以及《公司章程》的有關規定。本次股東大會的表決結果合法、有效。

四、備查文件

1. 北京捷成世紀科技股份有限公司 2020 年第四次臨時股東大會決議；

2. 《北京國楓(深圳)律師事務所關于北京捷成世紀科技股份有限公司 2020
年第四次臨時股東大會的法律意見書》。

特此公告。

北京捷成世紀科技股份有限公司
二○二○年九月二十三日
信息

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