主題：振華重工第三十一次會(huì)議決議公告暨召開(kāi)2009年度股東大會(huì)會(huì)議通知

振華重工（集團(tuán)）股份有限公司
第四屆董事會(huì)第三十一次會(huì)議決議公告暨召開(kāi)2009年度股東大會(huì)會(huì)議通知


證券代碼 600320 900947 股票簡(jiǎn)稱 振華重工 振華B股 編號(hào)：臨2010-07

上海振華重工（集團(tuán)）股份有限公司

第四屆董事會(huì)第三十一次會(huì)議決議公告暨召開(kāi)2009年度股東大會(huì)會(huì)議通知

本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

上海振華重工（集團(tuán)）股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第四屆董事會(huì)第三十一次會(huì)議于2010年6月4日召開(kāi)，應(yīng)到13人，實(shí)到13人。本次會(huì)議采用書面通訊方式，召開(kāi)及程序符合《公司法》、《公司章程》等相關(guān)規(guī)定，一致審議通過(guò)了如下議案：

一、關(guān)于增加公司營(yíng)業(yè)范圍的議案

為更好的拓展公司新業(yè)務(wù)、提高公司現(xiàn)有資產(chǎn)利用效率，現(xiàn)擬擴(kuò)大公司經(jīng)營(yíng)范圍。

公司原營(yíng)業(yè)范圍：設(shè)計(jì)、建造、安裝和承包大型港口裝卸系統(tǒng)和設(shè)備、海上重型裝備、工程機(jī)械、工程船舶和大型金屬結(jié)構(gòu)件及部件、配件；船舶修理；自產(chǎn)起重機(jī)租賃業(yè)務(wù)；銷售公司自產(chǎn)產(chǎn)品；可用整機(jī)運(yùn)輸專用船從事國(guó)際海運(yùn)；鋼結(jié)構(gòu)工程專業(yè)承包（涉及許可經(jīng)營(yíng)的憑許可證經(jīng)營(yíng)）

變更后營(yíng)業(yè)范圍：設(shè)計(jì)、建造、安裝和承包大型港口裝卸系統(tǒng)和設(shè)備、海上重型裝備、工程機(jī)械、工程船舶和大型金屬結(jié)構(gòu)件及部件、配件；船舶修理；設(shè)備租賃；自有房屋租賃；自產(chǎn)起重機(jī)租賃業(yè)務(wù)；銷售公司自產(chǎn)產(chǎn)品；可用整機(jī)運(yùn)輸專用船從事國(guó)際海運(yùn)；鋼結(jié)構(gòu)工程專業(yè)承包（涉及許可經(jīng)營(yíng)的憑許可證經(jīng)營(yíng)）。

最終營(yíng)業(yè)范圍文字表述以工商登記核準(zhǔn)為準(zhǔn)，董事會(huì)同意授權(quán)公司管理層辦理相關(guān)具體事宜，并根據(jù)辦理審批過(guò)程中的實(shí)際情況進(jìn)行調(diào)整，該議案將提交2009年度股東大會(huì)審議。

二、關(guān)于修改公司章程的議案

由于公司營(yíng)業(yè)范圍發(fā)生變更，根據(jù)《公司法》等相關(guān)規(guī)定，公司章程擬修改如下：

原章程：第一章 第十三條

經(jīng)公司登記機(jī)關(guān)核準(zhǔn)，公司經(jīng)營(yíng)范圍為：設(shè)計(jì)、建造、安裝和承包大型港口裝卸系統(tǒng)和設(shè)備、海上重型裝備、工程機(jī)械、工程船舶和大型金屬結(jié)構(gòu)件及部件、配件；船舶修理；自產(chǎn)起重機(jī)租賃業(yè)務(wù)；銷售公司自產(chǎn)產(chǎn)品；可用整機(jī)運(yùn)輸專用船從事國(guó)際海運(yùn)；鋼結(jié)構(gòu)工程專業(yè)承包（涉及許可經(jīng)營(yíng)的憑許可證經(jīng)營(yíng)）。

修改后：第一章 第十三條

設(shè)計(jì)、建造、安裝和承包大型港口裝卸系統(tǒng)和設(shè)備、海上重型裝備、工程機(jī)械、工程船舶和大型金屬結(jié)構(gòu)件及部件、配件；船舶修理；設(shè)備租賃；自有房屋租賃；自產(chǎn)起重機(jī)租賃業(yè)務(wù)；銷售公司自產(chǎn)產(chǎn)品；可用整機(jī)運(yùn)輸專用船從事國(guó)際海運(yùn)；鋼結(jié)構(gòu)工程專業(yè)承包（涉及許可經(jīng)營(yíng)的憑許可證經(jīng)營(yíng)）。

最終文字表述以工商登記核準(zhǔn)為準(zhǔn)，董事會(huì)同意授權(quán)公司管理層辦理相關(guān)具體事宜，并根據(jù)辦理審批過(guò)程中的實(shí)際情況進(jìn)行調(diào)整，該議案將提交2009年度股東大會(huì)審議。

三、關(guān)于發(fā)行三年期美元銀團(tuán)貸款的議案

為緩解公司資金壓力，改善公司債務(wù)結(jié)構(gòu)，規(guī)避美元匯率波動(dòng)給公司經(jīng)營(yíng)帶來(lái)的風(fēng)險(xiǎn)，現(xiàn)擬由匯豐銀行（中國(guó)）有限公司作為牽頭行為公司提供2.6億-3億美元三年期的銀團(tuán)貸款，利率參照同期市場(chǎng)利率水平由雙方協(xié)定。

董事會(huì)授權(quán)公司管理層辦理相關(guān)具體事宜。

四、關(guān)于召開(kāi)2009年度股東大會(huì)的議案

董事會(huì)現(xiàn)定于2010年6月28日（星期一）召開(kāi)2009年度股東大會(huì)，相關(guān)事項(xiàng)如下：

（一）會(huì)議召開(kāi)時(shí)間：2010年6月28日 下午13:00

（二）會(huì)議召開(kāi)地點(diǎn)：公司南匯基地（浦東新區(qū)匯技路298號(hào)）

（三）會(huì)議方式：現(xiàn)場(chǎng)逐項(xiàng)提交股東大會(huì)投票表決

（四）會(huì)議召集人：本公司董事會(huì)

（五）會(huì)議審議事項(xiàng)：

1、《2009年度董事會(huì)工作報(bào)告》

2、《2009年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》

3、《2009年度獨(dú)立董事述職報(bào)告》

4、《2009年總裁工作報(bào)告》

5、《2009年度報(bào)告正文及摘要》

6、《2009年度財(cái)務(wù)報(bào)告》

7、《2009年度公司利潤(rùn)分配方案》

8、《關(guān)于變更公司英文名稱的議案》

9、《關(guān)于增加公司營(yíng)業(yè)范圍的議案》

10、《關(guān)于修改公司章程的議案》

11、《關(guān)于發(fā)行中期票據(jù)的議案》

12、《關(guān)于2010年續(xù)聘境內(nèi)審計(jì)會(huì)計(jì)師事務(wù)所的議案》

13、《關(guān)于增加2010年度銀行綜合授信額度的議案》

14、《關(guān)于與中國(guó)交通建設(shè)股份有限公司簽訂日常關(guān)聯(lián)交易框架協(xié)議的議案》

（六）會(huì)議出席對(duì)象

1、本公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員。

2、A 股股東： 2010 年6月17日下午交易結(jié)束后，在中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司登記在冊(cè)的本公司A 股股東。

3、B 股股東：2010年6月22日下午交易結(jié)束后（6月17日為最后交易日）在中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司登記在冊(cè)的本公司B股股東。

（七）登記方法

1、登記手續(xù)：請(qǐng)符合上述條件參加股東大會(huì)的股東持股東賬戶卡及個(gè)人身份證，受委托代理人還需持本人身份證及授權(quán)委托書于6月24日上午9時(shí)至下午15時(shí)到公司大會(huì)秘書處登記，外地股東可以用信函或傳真方式登記，來(lái)函登記時(shí)間以寄出地郵戳為準(zhǔn)（僅限外地股東）。

2、聯(lián)系地址：上海市浦東南路3470號(hào)

聯(lián)系電話：8621-50390727，8621-58396666

傳真：8621-58396666-43110

郵政編碼：200125

3、登記時(shí)間：6月24日上午9時(shí)至下午15時(shí)

（八）其他事項(xiàng)

1、會(huì)議半天，與會(huì)股東食宿及交通費(fèi)自理。

2、根據(jù)中國(guó)證監(jiān)會(huì)相關(guān)文件精神，本次會(huì)議不發(fā)禮品。

3、授權(quán)委托書詳見(jiàn)附件。

上海振華重工（集團(tuán)）股份有限公司

2010年6月5日

授權(quán)委托書

茲全權(quán)委托 先生（女士）代表本人（本單位）出席上海振華重工（集團(tuán)）股份有限公司2009年度股東大會(huì)，并代為行使表決權(quán)。

委托人（單位）姓名（名稱）：

委托人（單位）身份證（營(yíng)業(yè)執(zhí)照）號(hào)碼：

委托人（單位）持股數(shù)量：

股東賬戶號(hào)碼：

受托人姓名：

受托人身份證號(hào)碼：

委托人簽名：

受托人簽名：

委托日期：2010年 月 日



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