主題：振華重工第三十一次會議決議公告暨召開2009年度股東大會會議通知

振華重工（集團）股份有限公司
第四屆董事會第三十一次會議決議公告暨召開2009年度股東大會會議通知


證券代碼 600320 900947 股票簡稱 振華重工 振華B股 編號：臨2010-07

上海振華重工（集團）股份有限公司

第四屆董事會第三十一次會議決議公告暨召開2009年度股東大會會議通知

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

上海振華重工（集團）股份有限公司（以下簡稱“公司”）第四屆董事會第三十一次會議于2010年6月4日召開，應到13人，實到13人。本次會議采用書面通訊方式，召開及程序符合《公司法》、《公司章程》等相關規定，一致審議通過了如下議案：

一、關于增加公司營業范圍的議案

為更好的拓展公司新業務、提高公司現有資產利用效率，現擬擴大公司經營范圍。

公司原營業范圍：設計、建造、安裝和承包大型港口裝卸系統和設備、海上重型裝備、工程機械、工程船舶和大型金屬結構件及部件、配件；船舶修理；自產起重機租賃業務；銷售公司自產產品；可用整機運輸專用船從事國際海運；鋼結構工程專業承包（涉及許可經營的憑許可證經營）

變更后營業范圍：設計、建造、安裝和承包大型港口裝卸系統和設備、海上重型裝備、工程機械、工程船舶和大型金屬結構件及部件、配件；船舶修理；設備租賃；自有房屋租賃；自產起重機租賃業務；銷售公司自產產品；可用整機運輸專用船從事國際海運；鋼結構工程專業承包（涉及許可經營的憑許可證經營）。

最終營業范圍文字表述以工商登記核準為準，董事會同意授權公司管理層辦理相關具體事宜，并根據辦理審批過程中的實際情況進行調整，該議案將提交2009年度股東大會審議。

二、關于修改公司章程的議案

由于公司營業范圍發生變更，根據《公司法》等相關規定，公司章程擬修改如下：

原章程：第一章 第十三條

經公司登記機關核準，公司經營范圍為：設計、建造、安裝和承包大型港口裝卸系統和設備、海上重型裝備、工程機械、工程船舶和大型金屬結構件及部件、配件；船舶修理；自產起重機租賃業務；銷售公司自產產品；可用整機運輸專用船從事國際海運；鋼結構工程專業承包（涉及許可經營的憑許可證經營）。

修改后：第一章 第十三條

設計、建造、安裝和承包大型港口裝卸系統和設備、海上重型裝備、工程機械、工程船舶和大型金屬結構件及部件、配件；船舶修理；設備租賃；自有房屋租賃；自產起重機租賃業務；銷售公司自產產品；可用整機運輸專用船從事國際海運；鋼結構工程專業承包（涉及許可經營的憑許可證經營）。

最終文字表述以工商登記核準為準，董事會同意授權公司管理層辦理相關具體事宜，并根據辦理審批過程中的實際情況進行調整，該議案將提交2009年度股東大會審議。

三、關于發行三年期美元銀團貸款的議案

為緩解公司資金壓力，改善公司債務結構，規避美元匯率波動給公司經營帶來的風險，現擬由匯豐銀行（中國）有限公司作為牽頭行為公司提供2.6億-3億美元三年期的銀團貸款，利率參照同期市場利率水平由雙方協定。

董事會授權公司管理層辦理相關具體事宜。

四、關于召開2009年度股東大會的議案

董事會現定于2010年6月28日（星期一）召開2009年度股東大會，相關事項如下：

（一）會議召開時間：2010年6月28日 下午13:00

（二）會議召開地點：公司南匯基地（浦東新區匯技路298號）

（三）會議方式：現場逐項提交股東大會投票表決

（四）會議召集人：本公司董事會

（五）會議審議事項：

1、《2009年度董事會工作報告》

2、《2009年度監事會工作報告》

3、《2009年度獨立董事述職報告》

4、《2009年總裁工作報告》

5、《2009年度報告正文及摘要》

6、《2009年度財務報告》

7、《2009年度公司利潤分配方案》

8、《關于變更公司英文名稱的議案》

9、《關于增加公司營業范圍的議案》

10、《關于修改公司章程的議案》

11、《關于發行中期票據的議案》

12、《關于2010年續聘境內審計會計師事務所的議案》

13、《關于增加2010年度銀行綜合授信額度的議案》

14、《關于與中國交通建設股份有限公司簽訂日常關聯交易框架協議的議案》

（六）會議出席對象

1、本公司董事、監事、高級管理人員。

2、A 股股東： 2010 年6月17日下午交易結束后，在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司登記在冊的本公司A 股股東。

3、B 股股東：2010年6月22日下午交易結束后（6月17日為最后交易日）在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司登記在冊的本公司B股股東。

（七）登記方法

1、登記手續：請符合上述條件參加股東大會的股東持股東賬戶卡及個人身份證，受委托代理人還需持本人身份證及授權委托書于6月24日上午9時至下午15時到公司大會秘書處登記，外地股東可以用信函或傳真方式登記，來函登記時間以寄出地郵戳為準（僅限外地股東）。

2、聯系地址：上海市浦東南路3470號

聯系電話：8621-50390727，8621-58396666

傳真：8621-58396666-43110

郵政編碼：200125

3、登記時間：6月24日上午9時至下午15時

（八）其他事項

1、會議半天，與會股東食宿及交通費自理。

2、根據中國證監會相關文件精神，本次會議不發禮品。

3、授權委托書詳見附件。

上海振華重工（集團）股份有限公司

2010年6月5日

授權委托書

茲全權委托 先生（女士）代表本人（本單位）出席上海振華重工（集團）股份有限公司2009年度股東大會，并代為行使表決權。

委托人（單位）姓名（名稱）：

委托人（單位）身份證（營業執照）號碼：

委托人（單位）持股數量：

股東賬戶號碼：

受托人姓名：

受托人身份證號碼：

委托人簽名：

受托人簽名：

委托日期：2010年 月 日



【免責聲明】上海大牛網絡科技有限公司僅合法經營金融島網絡平臺，從未開展任何咨詢、委托理財業務。任何人的文章、言論僅代表其本人觀點，與金融島無關。金融島對任何陳述、觀點、判斷保持中立，不對其準確性、可靠性或完整性提供任何明確或暗示的保證。股市有風險，請讀者僅作參考，并請自行承擔相應責任。