主題：信維通信:第四屆董事會(huì)第二次會(huì)議決議

證券代碼：300136 證券簡(jiǎn)稱：信維通信 公告編號(hào)：2019-048

深圳市信維通信股份有限公司

第四屆董事會(huì)第二次會(huì)議決議公告



本公司及其董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒
有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。










一、董事會(huì)會(huì)議召開情況

深圳市信維通信股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第四屆董事會(huì)第二次會(huì)議
于2019年9月26日在公司會(huì)議室以現(xiàn)場(chǎng)和通訊表決方式召開。召開本次會(huì)議的通
知及會(huì)議資料于2019年9月20日以直接送達(dá)、電子郵件等方式送達(dá)各位董事。本
次會(huì)議參會(huì)董事9人。


會(huì)議由公司董事長(zhǎng)彭浩先生主持，公司部分監(jiān)事、高級(jí)管理人員列席了本次會(huì)
議。本次會(huì)議的召開符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。




二、董事會(huì)會(huì)議審議情況

與會(huì)董事就會(huì)議議案進(jìn)行了審議、表決，形成了如下決議：

1、審議通過了《關(guān)于向激勵(lì)對(duì)象授予股票期權(quán)的議案》

根據(jù)《上市公司股權(quán)激勵(lì)管理辦法》、公司《第三期股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃（草案）》及
其摘要的相關(guān)規(guī)定以及公司2019年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的授權(quán)，董事會(huì)認(rèn)為本次激
勵(lì)計(jì)劃規(guī)定的授予條件已經(jīng)成就，同意確定以2019年9月26日為授予日，向12名
激勵(lì)對(duì)象授予3000萬份股票期權(quán)。


公司獨(dú)立董事就此議案發(fā)表了同意的獨(dú)立意見，監(jiān)事會(huì)發(fā)表了核查意見。


具體內(nèi)容詳見公司于2019年9月27日刊登在巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）
上的公告。


關(guān)聯(lián)董事吳會(huì)林、杜敏、虞成城、李敢回避表決。


本議案以5票同意、0票棄權(quán)、0票反對(duì)的表決結(jié)果獲得通過。





特此公告。


深圳市信維通信股份有限公司

董事會(huì)

二零一九年九月二十七日

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