主題：利亞德:第三屆董事會第四十四次會議決議公告

證券代碼：300296 證券簡稱：利亞德 公告編號：2019-061

利亞德光電股份有限公司

第三屆董事會第四十四次會議決議公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛 假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

利亞德光電股份有限公司（以下簡稱“公司”）第三屆董事會第四十四次會議于
2019 年 8 月 12 日上午 10:30 在公司會議室召開。公司于 2019 年 8 月 7 日以郵件方
式發出了召開董事會會議的通知，各位董事確認收到各項會議文件。會議應到董事9 名，實到董事 9 名。本次會議符合《中華人民共和國公司法》等有關法律、行政法規、規章、規范性文件（以下合稱“法律法規”）及《公司章程》、《董事會議事規則》的規定，表決有效。

本次會議由董事長李軍主持，經與會董事討論、以記名投票表決的方式表決，通過以下議案：

一、審議通過《關于公司 2014年度員工持股計劃管理細則變更的議案》。

《公司 2014 年度員工持股計劃》（于 2016 年 1 月設立，鎖定期為 2016 年 1
月 15 日至 2019 年 1 月 14 日）持有人于 2019 年 7 月 9 日召開第二次持有人會議，
審議通過了《關于 2014 年持股計劃收益分配方案的議案》，并提交公司董事會審議，公司董事會同意上述議案內容。

上述議案內容主要是對《利亞德光電股份有限公司 2014 年度員工持股計劃管理
細則（修訂稿）》中第十三條第 4 款內容進行細化，具體變更為：標的股票鎖定期屆滿后的存續期內，管理委員會陸續變現本員工持股計劃資產，并按考核期 2016-2018年（1）持有人所屬子公司為集團貢獻的業績比重；（2）持有人考核期內根據所屬子
公司的《績效考核管理制度》的考核結果；（3）持有人所持份額的比例；（4）變現本員工持股計劃資產的比例等，分配給持有人。同時，鑒于持有人考慮到兜底股東管理層多次的兜底壓力，同意從 2014 年度員工持股計劃收益中預提部分《公司 2017年員工持股計劃》預虧金額。

公司獨立董事對本議案發表了明確意見，同意對《利亞德光電股份有限公司2014 年度員工持股計劃管理細則（修訂稿）》中第十三條第 4 款內容進行細化。

表決結果：贊成4票；反對0票；棄權0票，關聯董事李軍、譚連起、沙麗、袁波、浮禪妮回避表決，本議案獲得通過。

特此公告。

利亞德光電股份有限公司董事會
2019 年 8 月 12 日


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