主題：山東南山鋁業(yè)股份有限公司2017年年度股東大會決議公告


2018-03-08 00:00:00　來源: 證券日報(北京)


本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
重要內容提示：
本次會議是否有否決議案：無
一、會議召開和出席情況
(一)股東大會召開的時間：2018年3月7日
(二)股東大會召開的地點：山東省煙臺龍口市南山國際會議中心三樓白玉廳
(三)出席會議的普通股股東和恢復表決權的優(yōu)先股股東及其持有股份情況：
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(四)表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，大會主持情況等。
本次會議由公司董事會召集，會議由董事長程仁策先生主持，并采取現場投票和網絡投票相結合的方式召開及表決，本次股東大會的召開及表決方式符合《公司法》、《上海證券交易所上市公司股東大會網絡投票實施細則》及《公司章程》的規(guī)定，會議召開合法有效。
(五)公司董事、監(jiān)事和董事會秘書的出席情況
1、公司在任董事9人，出席8人，董事宋建波因公出差未出席會議；
2、公司在任監(jiān)事5人，出席5人；
3、董事會秘書和公司其他高管列席會議。
二、議案審議情況
(一)非累積投票議案
1、議案名稱：2017年度董事會工作報告
審議結果：通過
表決情況：
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2、議案名稱：2017年度總經理工作報告
審議結果：通過
表決情況：
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3、議案名稱：2017年度財務決算報告
審議結果：通過
表決情況：
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4、議案名稱：2017年度利潤分配預案
審議結果：通過
表決情況：
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5、議案名稱：2017年年度報告正文及摘要
審議結果：通過
表決情況：
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6、議案名稱：山東南山鋁業(yè)股份有限公司前次募集資金使用情況報告
審議結果：通過
表決情況：
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7、議案名稱：關于續(xù)聘2018年度外部審計機構及支付公司聘用的會計師事務所2017年年度審計報酬的議案
審議結果：通過
表決情況：
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8、議案名稱：關于續(xù)聘2018年度內控審計機構及支付公司聘用的會計師事務所2017年內控審計報酬的議案
審議結果：通過
表決情況：
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9、議案名稱：關于公司董事及其他高級管理人員2018年報酬的議案
審議結果：通過
表決情況：
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10、議案名稱：2017年度監(jiān)事會工作報告
審議結果：通過
表決情況：
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11、議案名稱：關于監(jiān)事報酬的議案
審議結果：通過
表決情況：
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12、議案名稱：山東南山鋁業(yè)股份有限公司關于公司為全資子公司南山美國有限公司提供擔保的議案
審議結果：通過
表決情況：
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13、議案名稱：關于公司與南山集團有限公司續(xù)簽《綜合服務協議》及“2018年度綜合服務協議附表”并預計2018年日常關聯交易額度的議案
審議結果：通過
表決情況：
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14、議案名稱：2018年公司與財務公司關聯交易預計情況的議案
審議結果：通過
表決情況：
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(二)現金分紅分段表決情況
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(三) 涉及重大事項，5%以下股東的表決情況
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(四)關于議案表決的有關情況說明
1、議案13、議案14為關聯股東回避表決的議案，關聯股東南山集團有限公司、山東怡力電業(yè)有限公司回避表決；
2、議案4、議案13、議案14為對中小投資者單獨計票的議案；
3、本次股東大會審議的其他議案為普通表決議案，已經出席股東大會股東（包括股東代理人）所持表決權的二分之一以上審議通過。
三、律師見證情況
1、本次股東大會鑒證的律師事務所：北京市浩天信和律師事務所
律師：凌浩、段君僖
2、律師鑒證結論意見：
公司本次股東大會的召集、召開程序，出席本次會議人員、召集人的資格，相關議案的審議及表決程序符合《公司法》、《證券法》、《股東大會規(guī)則》等法律、法規(guī)、規(guī)范性文件及《公司章程》等有關規(guī)定，本次股東大會的表決程序和表決結果合法有效。
四、備查文件目錄
1、山東南山鋁業(yè)股份有限公司2017年年度股東大會決議；
2、京市浩天信和律師事務所關于山東南山鋁業(yè)股份有限公司2017年年度股東大會之法律意見書。
特此公告。

山東南山鋁業(yè)股份有限公司
2018年3月8日
證券代碼：600219 證券簡稱：南山鋁業(yè) 公告編號：2018-019
債券代碼：122479 債券簡稱：15南鋁01
債券代碼：122480 債券簡稱：15南鋁02
債券代碼：143271 債券簡稱：17南鋁債
山東南山鋁業(yè)股份有限公司2017年年度股東大會決議公告

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