主題：云南銅業召開2017年第二次臨時股東大會的提示性公告

云南銅業股份有限公司

關于召開2017年第二次臨時股東大會的

提示性公告

本公司及董事會全體成員保證公告內容真實、準確和完整，并對公告中的任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏承擔責任。

云南銅業股份有限公司董事會《關于召開 2017 年第二

次臨時股東大會的通知》已于2017年8月25日在《中國證

券報》、《證券時報》、《上海證券報》、《證券日報》和巨潮資訊網公開披露。由于本次臨時股東大會向社會公眾股股東提供網絡形式的投票平臺，根據中國證監會《關于加強社會公眾股股東權益保護的若干規定》和深圳證券交易所《信息披露業務備忘錄第7號――股東大會》的規定，為方便投資者充分了解有關本次股東大會的相關事項，現將具體事項再次公告如下：

一、召開會議基本情況

（一）股東大會屆次：2017年第二次臨時股東大會

（二）會議召集人：云南銅業股份有限公司（以下簡稱“公司”）第七屆董事會

（三）會議召開的合法、合規性：經2017年8月24日

召開的公司第七屆董事會第十七次會議審議通過，同意召開公司2017年第二次臨時股東大會（董事會決議公告已于2017年8月25日在《中國證券報》、《證券時報》、《上海證券報》、《證券日報》及巨潮資訊網上披露）。本次股東大會會議召開符合有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件和《公司章程》的有關規定。

（四）會議召開日期和時間：

現場會議召開時間為：2017年9月12日下午14:40。

網絡投票時間為：2017年 9月11 日－2017年 9月12

日。其中，通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的具體時間為：2017年9月12日上午9：30－11：30，下午13：00－15：00；通過深圳證券交易所互聯網投票系統投票的具體時間為：2017年9月11日15：00至2017年9月12日15：00期間的任意時間。

（五）會議召開方式：本次臨時股東大會采取現場投票和網絡投票相結合的方式。公司將通過深圳證券交易所交易系統和互聯網投票系統（http：//www.cninfo.com.cn）向流通股股東提供網絡形式的投票平臺，股東可以在網絡投票時間內通過上述系統行使表決權。

公司股東只能選擇現場投票、深圳證券交易所交易系統投票、深圳證券交易所互聯網系統投票中的一種表決方式，同一表決權出現重復表決的以第一次有效表決結果為準。

（六）會議的股權登記日：2017年9月7日

（七）出席對象：

1、在2017年9月7日持有公司股份的普通股股東或其

代理人；于2017年 9月7日下午收市時在中國結算深圳分

公司登記在冊的公司全體普通股股東均有權出席股東大會，并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決，該股東代理人不必是本公司股東。

根據深圳證券交易所股票上市規則及公司章程的相關規定，關聯股東需對本次股東大會審議如下議案進行回避表決：

議案一：審議《云南銅業股份有限公司關于向云南銅業（集團）有限公司借款的關聯交易的議案》

議案三：審議《云南銅業股份有限公司關于 2017 年新

增日常關聯交易預計的議案》

議案四：審議《關于云南金沙礦業股份有限公司實施金沙礦區整合資產收購的議案》

在本次股東大會上對上述議案進行回避表決的關聯股東，不可接受其他股東委托進行投票。

2、公司董事、監事和高級管理人員。

3、公司聘請的律師。

4、根據相關法規應當出席股東大會的其他人員

（八）現場會議地點：云南省昆明市人民東路111號公司

辦公樓11樓會議室

二、會議審議事項

（一）本次股東大會審議的事項已由公司董事會、監事會審議通過，現提交公司股東大會審議，具有合法性和完備性。

（二）本次股東大會審議的事項有：

1.審議《云南銅業股份有限公司關于向云南銅業（集團）有限公司借款的關聯交易的議案》；

2.審議《云南銅業股份有限公司關于為云南迪慶礦業開發有限責任公司提供借款擔保的議案》；

3.審議《云南銅業股份有限公司關于2017年新增日常關

聯交易預計的議案》；

4.審議《關于云南金沙礦業股份有限公司實施金沙礦區整合資產收購的議案》；

5.審議《云南銅業股份有限公司關于修訂

的議案》。

（三）上述審議事項披露如下：

上述五項審議事項均已經公司第七屆董事會第十七次會議和第七屆監事會第十三次會議審議通過，詳細內容見刊登于2017年8月25日披露的《云南銅業股份有限公司第七屆董事會第十七次會議決議公告》、《云南銅業股份有限公司第七屆監事會第十三次會議決議公告》、《云南銅業股份有限公司關于向云南銅業（集團）有限公司借款的關聯交易公告》、《云南銅業股份有限公司關于為云南迪慶礦業開發有限責任公司提供借款擔保的公告》、《云南銅業股份有限公司關于 2017 年新增日常關聯交易預計的公告》、《關于云南金沙礦業股份有限公司實施金沙礦區整合資產收購的公告》和《云南銅業股份有限公司關于修訂

的公告》。 審議事項5須經出席會議的股東所持表決權的三分之二 以上通過。 三、提案編碼 表一：本次股東大會提案編碼示例表 備注 提案編碼 提案名稱 該列打勾的 欄目可以投 票 100 總議案：除累積投票提案外的所有提案 √ 非累積投票 提案 提案1《云南銅業股份有限公司關于向云 √ 1.00 南銅業（集團）有限公司借款的關聯交易 的議案》 提案2《云南銅業股份有限公司關于為云 √ 2.00 南迪慶礦業開發有限責任公司提供借款 擔保的議案》 3.00 提案3《云南銅業股份有限公司關于2017 √ 年新增日常關聯交易預計的議案》 4.00 提案4《關于云南金沙礦業股份有限公司 √ 實施金沙礦區整合資產收購的議案》 5.00 提案5《云南銅業股份有限公司關于修訂 √

的議案》 四、會議登記事項 1、登記時間：2017年9月8 日上午8：30―11：30， 下午13：30―17：30 2、登記地點：云南省昆明市人民東路111號董事會辦公 室（602室） 3、登記方式：現場登記方式為主，對于異地股東可用信函或傳真方式辦理登記。 4、對受委托行使表決權人需登記和表決時提交文件的要求 （1）法人股東出席會議：持法人最新營業執照復印件（須加蓋公章）、法定代表人授權委托書（須簽字并蓋公章）、出席人身份證、法人股東賬戶卡、持股憑證； （2）個人股東出席會議：持股東賬戶卡、持股證明、本人身份證進行登記；委托他人出席會議的，需加持個人股東授權委托書（見附件）、身份證復印件、受托人本人身份證進行登記； （3）QFII：憑QFII證書復印件、授權委托書、股東賬 戶卡復印件及受托人身份證辦理登記手續； 注意事項：出席現場會議的股東及股東代理人請攜帶相關證件原件到場。 5、會議聯系方式 本次股東大會會期半天，與會股東及代表交通、食宿費用自理。 聯系方式 地址：云南省昆明市人民東路111號董事會辦公室 郵編：650051 聯系人：彭?I東 電話：0871-63106792 傳真：0871-63106735 五、參加網絡投票的具體操作流程 本次臨時股東大會，股東可以通過深交所交易系統和互聯網投票系統（地址為http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票。（參加網絡投票時涉及具體操作需要說明的內容和格式詳見附件1） 六、備查文件 （一）云南銅業股份有限公司第七屆董事會第十七次會議決議； （二）云南銅業股份有限公司第七屆監事會第十三次會議決議。 特此公告 云南銅業股份有限公司董事會 2017年9月7日 附件一： 參加網絡投票的操作程序 一、網絡投票的程序 1.普通股的投票代碼與投票簡稱：投票代碼為“360878”，投票簡稱為“云銅投票”。 2.填報表決意見或選舉票數 本次股東大會議案為非累積投票議案，填報表決意見:同意、反對、棄權。 3.股東對總議案進行投票，視為對除累積投票提案外的 其他所有提案表達相同意見。 股東對總議案與具體提案重復投票時，以第一次有效投票為準。如股東先對具體提案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的具體提案的表決意見為準，其他未表決的提案以總議案的表決意見為準；如先對總議案投票表決，再對具體提案投票表決，則以總議案的表決意見為準。 二、通過深交所交易系統投票的程序 1.投票時間：2017年9月12日的交易時間，即9:30―11:30 和13:00―15:00。 2.股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統投票。 三、通過深交所互聯網投票系統的投票程序 1、互聯網投票系統開始投票的時間為 2017年 9月 11 日（現場股東大會召開前一日）下午 15：00，結束時間為 2017年9月12日（現場股東大會結束當日）下午15：00。 2、股東通過互聯網投票系統進行網絡投票，需按照《深圳證券交易所投資者網絡服務身份認證業務指引（2016年4月修訂）》的規定辦理身份認證，取得“深交所數字證書”或“深交所投資者服務密碼”。具體的身份認證流程可登錄互聯網投票系統http://wltp.cninfo.com.cn規則指引欄目查閱。 3、股東根據獲取的服務密碼或數字證書，可登錄http://wltp.cninfo.com.cn 在規定時間內通過深交所互聯網投票系統進行投票。 附件二：授權委托書 1.委托人姓名（名稱）： 委托人持有上市公司股份的性質和數量： 2. 受托人姓名： 身份證號碼： 3. 對本次股東大會提案的明確投票意見指示（可按下表格式列示）； 沒有明確投票指示的，應當注明是否授權由受托人按自己的意見投票。 4. 授權委托書簽發日期： 有效期限： 5. 委托人簽名（或蓋章）；委托人為法人的，應當加蓋單位印章。 本次股東大會提案表決意見示例表 備注 同意 反對 棄權 提案 該列打 提案名稱 勾的欄 編碼 目可以 投票 100 總議案：除累積投票提案外 √ 的所有提案 非累積 投票提 案 提案1《云南銅業股份有限公 1.00 司關于向云南銅業（集團） √ 有限公司借款的關聯交易的 議案》 提案2《云南銅業股份有限公 2.00 司關于為云南迪慶礦業開發 √ 有限責任公司提供借款擔保 的議案》 提案3《云南銅業股份有限公 3.00 司關于2017年新增日常關聯 √ 交易預計的議案》 提案4《關于云南金沙礦業股 4.00 份有限公司實施金沙礦區整 √ 合資產收購的議案》 提案5《云南銅業股份有限公 5.00 司關于修訂


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