主題：振華重工董事會決議公告

上海振華重工（集團）股份有限公司

第六屆董事會第二十三次會議決議公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

公司第六屆董事會第二十三次會議于2017年6月22日召開，本

次會議采用書面通訊的方式召開，應到董事12人，實到董事12人。

本次會議的召開及程序符合《公司法》、《公司章程》等相關規定，一致審議通過如下議案：

一、《關于修改公司章程的議案》

為貫徹落實中央關于在深化國有企業改革中堅持黨的領導加強黨的建設的相關文件精神，積極響應監管機構的政策導向，更好地保護中小投資者利益，現擬進一步完善公司章程，詳細修訂內容如下：(一)修改條款：

原章程 現修改為

第八十二條 董事、監事候選人名單以 第八十二條 董事、監事候選人名單以

提案的方式提請股東大會表決。 提案的方式提請股東大會表決。

下列各方有權提名公司董事、監事候選 下列各方有權提名公司董事、監事候選

人： 人：

（一）董事會協商提名董事候選人； （一）董事會可以向股東大會提出董

（二）監事會協商提名監事候選人； 事、非職工監事候選人的提名議案。監

事會以及單獨或者合并持股3%以上的

股東大會就選舉董事、監事進行表 股東，可以向董事會書面提名推薦董

決時，根據本章程的規定或者股東大會 事、非職工監事候選人，在由董事會對

的決議，可以實行累積投票制。 該等推薦人員進行資格審核后，提交股

前款所稱累積投票制是指股東大 東大會選舉；

會選舉董事或者監事時，每一股份擁有 （二）監事會中的職工代表由公司職工

與應選董事或者監事人數相同的表決 通過職工代表大會或者其他符合相關

權，股東擁有的表決權可以集中使用。 法律、法規之規定的形式民主選舉產

董事會應當向股東公告候選董事、監事 生；

的簡歷和基本情況。通過累積投票制選 （三）獨立董事的提名方式和程序

舉董事、監事時實行差額選舉，董事、 應按照相關法律、法規之規定執行。

監事候選人的人數應當多于擬選出的

董事、監事人數。在累積投票制下，獨 股東大會就選舉董事、監事進行表

立董事應當與董事會其他成員分別選 決時，根據本章程的規定或者股東大會

舉。 的決議，應當實行累積投票制。

前款所稱累積投票制是指股東大會選

舉董事或者監事時，每一股份擁有與應

選董事或者監事人數相同的表決權，股

東擁有的表決權可以集中使用。董事會

應當向股東公告候選董事、監事的簡歷

和基本情況。通過累積投票制選舉董

事、監事時實行差額選舉，董事、監事

候選人的人數應當多于擬選出的董事、

監事人數。在累積投票制下，獨立董事

應當與董事會其他成員分別選舉。

(二)新增加條款:


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