主題：振華重工2016年年度股東大會決議公告

2016年年度股東大會決議公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。

重要內(nèi)容提示：

本次會議是否有否決議案：無

一、 會議召開和出席情況

(一) 股東大會召開的時間：2017年5月9日

(二) 股東大會召開的地點：公司223會議室

(三) 出席會議的普通股股東和恢復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股股東及其持有股份情況：

1、出席會議的股東和代理人人數(shù) 77

其中：A股股東人數(shù) 27

境內(nèi)上市外資股股東人數(shù)（B股） 50

2、出席會議的股東所持有表決權(quán)的股份總數(shù)（股） 2,078,497,901

其中：A股股東持有股份總數(shù) 1,271,834,495

境內(nèi)上市外資股股東持有股份總數(shù)(B股) 806,663,406

3、出席會議的股東所持有表決權(quán)股份數(shù)占公司有表決權(quán)股

份總數(shù)的比例（%） 47.3430

其中：A股股東持股占股份總數(shù)的比例（%） 28.9692

境內(nèi)上市外資股股東持股占股份總數(shù)的比例（%） 18.3738

(四) 表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，大會主持情況等。

本次股東大會所采用的表決方式是現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式，符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定， 大會由朱連宇董事長主持。

(五) 公司董事、監(jiān)事和董事會秘書的出席情況

1、公司在任董事11人，出席10人，董事陳琦因公出國未能出席；

2、公司在任監(jiān)事3人，出席3人；

3、董事會秘書出席。

二、 議案審議情況

(一) 非累積投票議案

1、議案名稱：2016年度董事會工作報告

審議結(jié)果：通過

表決情況：

股東類型 同意 反對 棄權(quán)

票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 比例 票數(shù) 比例

（%） （%）

A股 1,271,632,788 99.9841 201,707 0.0159 0 0.0000

B股 806,648,506 99.9982 14,900 0.0018 0 0.0000

普通股合計： 2,078,281,294 99.9896 216,607 0.0104 0 0.0000

2、議案名稱：2016年度監(jiān)事會工作報告

審議結(jié)果：通過

表決情況：

股東類型 同意 反對 棄權(quán)

票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 比例 票數(shù) 比例

（%） （%）

A股 1,271,632,788 99.9841 201,707 0.0159 0 0.0000

B股 806,163,306 99.9380 229,400 0.0284 270,700 0.0336

普通股合計：2,077,796,094 99.9662 431,107 0.0207 270,700 0.0131

3、議案名稱：2016年度獨立董事述職報告

審議結(jié)果：通過

表決情況：

股東類型 同意 反對 棄權(quán)

票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 比例 票數(shù) 比例

（%） （%）

A股 1,271,632,788 99.9841 76,707 0.0060 125,000 0.0099

B股 806,648,506 99.9982 14,900 0.0018 0 0.0000

普通股合計： 2,078,281,294 99.9896 91,607 0.0044 125,000 0.0060

4、議案名稱：2016年度總裁工作報告

審議結(jié)果：通過

表決情況：

股東類型 同意 反對 棄權(quán)

票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 比例 票數(shù) 比例

（%） （%）

A股 1,271,632,788 99.9841 201,607 0.0159 100 0.0000

B股 806,163,306 99.9380 229,400 0.0284 270,700 0.0336

普通股合計：2,077,796,094 99.9662 431,007 0.0207 270,800 0.0131

5、議案名稱：2016年年度報告全文及摘要

審議結(jié)果：通過

表決情況：

股東類型 同意 反對 棄權(quán)

票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 比例 票數(shù) 比例

（%） （%）

A股 1,271,632,788 99.9841 201,707 0.0159 0 0.0000

B股 806,648,506 99.9982 14,900 0.0018 0 0.0000

普通股合計： 2,078,281,294 99.9896 216,607 0.0104 0 0.0000

6、議案名稱：關(guān)于2016年度財務(wù)工作報告

審議結(jié)果：通過

表決情況：

股東類型 同意 反對 棄權(quán)

票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 比例 票數(shù) 比例

（%） （%）

A股 1,271,632,788 99.9841 201,607 0.0159 100 0.0000

B股 806,648,506 99.9982 14,900 0.0018 0 0.0000

普通股合計： 2,078,281,294 99.9896 216,507 0.0104 100 0.0000

7、議案名稱：關(guān)于2016年度公司利潤分配的議案

審議結(jié)果：通過

表決情況：

股東類型 同意 反對 棄權(quán)

票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 比例 票數(shù) 比例

（%） （%）

A股 1,271,689,188 99.9886 145,207 0.0114 100 0.0000

B股 806,648,506 99.9982 14,900 0.0018 0 0.0000

普通股合計： 2,078,337,694 99.9923 160,107 0.0077 100 0.0000

8、議案名稱：關(guān)于公司向金融機(jī)構(gòu)申請2017年度綜合授信額度及給予下屬公

司銀行授信的議案

審議結(jié)果：通過

表決情況：

股東類型 同意 反對 棄權(quán)

票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 比例 票數(shù) 比例

（%） （%）

A股 1,267,812,755 99.6838 3,896,640 0.3064 125,100 0.0098

B股 773,461,965 95.8841 33,201,441 4.1159 0 0.0000

普通股合 2,041,274,720 98.2091 37,098,081 1.7849 125,100 0.0060

計：

9、議案名稱：關(guān)于2017年度聘用境內(nèi)審計會計師事務(wù)所的議案

審議結(jié)果：通過

表決情況：

股東類型 同意 反對 棄權(quán)

票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 比例 票數(shù) 比例

（%） （%）

A股 1,271,632,788 99.9841 76,607 0.0060 125,100 0.0099

B股 806,191,694 99.9415 471,712 0.0585 0 0.0000

普通股合計：2,077,824,482 99.9676 548,319 0.0264 125,100 0.0060

10、 議案名稱：關(guān)于增選公司獨立董事的議案

審議結(jié)果：通過

表決情況：

股東類型 同意 反對 棄權(quán)

票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 比例 票數(shù) 比例

（%） （%）

A股 1,271,632,788 99.9841 76,607 0.0060 125,100 0.0099

B股 806,648,506 99.9982 14,900 0.0018 0 0.0000

普通股合計： 2,078,281,294 99.9896 91,507 0.0044 125,100 0.0060

(二) 現(xiàn)金分紅分段表決情況

同意 反對 棄權(quán)

票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 比例（%）

持股 5%以

上普通股

股東 1,265,637,849 100.0000 0 0.0000 0 0.0000

持股1%-5%

普通股股

東 0 0.0000 0 0.0000 0 0.0000

持股 1%以

下普通股

股東 6,051,339 97.6551 145,207 2.3433 100 0.0016

其中:市值

50萬以下

普通股股

東 104,880 83.7787 20,207 16.1415 100 0.0798

市值50萬

以上普通 5,946,459 97.9412 125,000 2.0588 0 0.0000

股股東

(三) 涉及重大事項，5%以下股東的表決情況

議案 議案名稱 同意 反對 棄權(quán)

序號 票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 比例

（%）

1.0《2016年度董48,680,24599.5570 216,607 0.4430 00.0000

事會工作報告》

2.0《2016年度監(jiān)48,195,04598.5647 431,107 0.8817270,7000.5536

事會工作報告》

3.0《2016年度獨48,680,24599.5570 91,607 0.1873125,0000.2557

立董事述職報

告》

4.0《2016年度總48,195,04598.5647 431,007 0.8815270,8000.5538

裁工作報告》

5.0《2016年年度48,680,24599.5570 216,607 0.4430 00.0000

報告全文及摘

要》

6.0 《關(guān)于 2016年48,680,24599.5570 216,507 0.4428 1000.0002

度財務(wù)工作報

告》

7.0 《關(guān)于 2016年48,736,64599.6724 160,107 0.3274 1000.0002

度公司利潤分配

的議案》

8.0 《關(guān)于公司向金11,673,67123.874137,098,08175.8701125,1000.2558

融機(jī)構(gòu)申請

2017年度綜合

授信額度及給予

下屬公司銀行授

信的議案》

9.0 《關(guān)于 2017年48,223,43398.6228 548,319 1.1214125,1000.2558

度聘用境內(nèi)審計

會計師事務(wù)所的

議案》

10.0《關(guān)于增選公司48,680,24599.5570 91,507 0.1871125,1000.2559

獨立董事的議

案》

三、 律師見證情況

1、本次股東大會鑒證的律師事務(wù)所：國浩律師（上海）事務(wù)所

律師：方杰、張樂天

2、律師鑒證結(jié)論意見：

公司本次股東大會的召集、召開程序符合法律、法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定；股 東大會召集人資格合法、有效；出席會議人員的資格合法、有效；表決程序符合 《公司章程》的規(guī)定，表決結(jié)果合法有效。

上海振華重工（集團(tuán)）股份有限公司

2017年5月9日

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