主題：長江電力2007年度股東大會決議公告

股票代碼：600900 股票簡稱：長江電力 公告編號：2008－019
中國長江電力股份有限公司
2007 年度股東大會決議公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
重要內容提示：
一、會議的召開和出席情況
中國長江電力股份有限公司（以下簡稱“公司”）2007 年度股東大會（以下簡稱“會議”）于2008 年 5 月30 日上午在湖北宜昌三峽壩區三峽工程大酒店召開，出席會議的股東及股東授權委托代表共32 人，
代表股份 6,800,717,353 股，占公司股份總數 9,412,085,457 股的
72.2551%。會議的召開符合《公司法》和《公司章程》的有關規定。會議由公司董事會召集，董事長李永安先生主持會議，部分董事、監事、高級管理人員等列席了會議。
二、提案審議情況
經會議審議并以記名投票表決方式通過以下決議案：
（一）審議通過《2007 年度董事會工作報告》。
表決結果：同意 6,800,717,353 股，占出席會議的股東（或其授權代表）所持有表決權股份數的 100%；反對0 股，棄權0 股。
（二）審議通過《2007 年度監事會工作報告》。
表決結果：同意 6,800,655,503 股，占出席會議的股東（或其授權代表）所持有表決權股份數的 99.9991 %；反對0 股，棄權 61,850
股。
（三）審議通過《2007 年度財務決算報告》。
表決結果：同意 6,800,717,353 股，占出席會議的股東（或其授權代表）所持有表決權股份數的 100%；反對0 股，棄權0 股。
（四）審議通過《2007 年度利潤分配方案》。
經天健華證中洲（北京）會計師事務所有限公司審計，公司2007
年度共實現稅后利潤 5,372,482,885.44 元。根據《企業會計準則》、《公司章程》和公司《會計政策與會計估計》的規定，公司稅后利潤按法定順序進行分配。方案如下：
1、提取法定盈余公積金
按當年實現稅后利潤的 10%提取法定盈余公積金 537,248,288.54
元。
2、提取任意盈余公積金
按當年實現稅后利潤的 10%提取任意盈余公積金 537,248,288.54
元。
3、向股東分派股利
提 取 公 積 金 后 ，2007 年 度 實 現 可 供 股 東 分 配 利 潤 為
4,297,986,308.36 元。按65%的比例，以2007 年末總股本9,412,085,457
股為基數，每 10 股派發現金股利 2.9682 元（含稅），共分配現金股利2,793,695,205.35 元。
4、未分配利潤 1,504,291,103.01 元，留待以后年度分配。
5、本年度不進行資本公積金轉增股本。
表決結果：同意 6,800,333,952 股，占出席會議的股東（或其授權代表）所持有表決權股份數的 99.9944 %；反對383,401 股，棄權 0
股。
（五）審議通過《關于聘請公司2007 年度審計機構的議案》。
聘請天健華證中洲（北京）會計師事務所有限公司為公司及公司全資子公司北京長電創新投資管理有限公司 2008 年度的審計機構，年度審計費為人民幣 120 萬元，聘期一年。
表決結果：同意 6,800,655,503 股，占出席會議的股東（或其授權代表）所持有表決權股份數的 99.9991%；反對0 股，棄權 61,850
股。
（六）審議通過《關于在三峽財務有限責任公司存款的議案》。
2008 年公司在三峽財務有限責任公司結算戶上的日最高存款余額不超過 100 億元人民幣。
本議案所涉事項為關聯交易，按照《公司章程》、《上海證券交易所股票上市規則》等有關規定，關聯股東中國長江三峽工程開發總公司已回避表決。本議案有表決權股份數為958,964,905 股。
表決結果：同意 952,560,911 股，占出席會議的股東（或其授權代表）所持有表決權股份數的 99.3322 %；反對6,403,994 股，棄權0
股。
（七）審議通過《關于公司發行銀行間市場債務融資工具有關事項的議案》。
鑒于中國人民銀行 4 月 13 日出臺了《銀行間債券市場非金融企業債務融資工具管理辦法》（短期融資券、非金融企業中期票據適用該辦法），并終止執行《短期融資券管理辦法》。公司第二屆董事會第二十二次會議決定終止執行第二屆董事會第二十一次會議審議通過的《關于公司發行短期融資券有關事項的議案》，并審議通過了《關于公司發行銀行間市場債務融資工具有關事項的議案》。
為降低公司融資成本，提高資產負債管理水平和資金運營效率，
發行累計本金總額不超過人民幣 60 億元的銀行間市場債務融資工具，具體內容如下：
1、批準公司可根據經營情況于股東大會批準之日起的十二個月內，向主管機構申請在中國境內發行銀行間市場債務融資工具，累計本金總額不超過人民幣 60 億元，發行對象為全國銀行間債券市場的機構投資人，募集資金主要用于滿足公司生產經營的需要。
2、授權公司董事長在取得主管機構批準后的二十四個月內，根據公司需要以及市場條件，決定公司發行銀行間市場債務融資工具的發行品種、具體條款、條件以及相關事宜。
表決結果：同意 6,794,313,359 股，占出席會議的股東（或其授權代表）所持有表決權股份數的 99.9058 %；反對6,403,994 股，棄權
0 股。
（八）審議通過《關于在銀行間債券市場進行短期投資的議案》。
根據 2008 年公司的資金預測情況，為減少資金沉淀，提高短期資金使用效率和收益，公司在銀行間債券市場開展短期投資業務，具體如下：
1、投資業務品種及期限
短期投資業務主要為債券回購和債券買賣，投資期限不超過 90
天。債券品種為國債、央行票據以及國家開發銀行發行的政策性金融債。
2、投資額度管理
短期投資業務實行余額管理，賬面余額不得超過20 億元。
3、審批權限
授權總經理審批短期投資業務，審批權限有效期為本議案自股東大會審議通過之日起 12 個月之內。
表決結果：同意 6,794,313,359 股，占出席會議的股東（或其授權代表）所持有表決權股份數的 99.9058 %；反對6,403,994 股，棄權
0 股。
三、律師見證情況
會議經北京市德恒律師事務所郭克軍律師和楊繼紅律師見證并出具法律意見書，見證意見為：
公司本次股東大會召集和召開程序、出席會議人員主體資格、會議表決程序均符合《公司法》、《股東大會規則》等法律、法規、規范性文件和《公司章程》、《股東大會議事規則》的相關規定，表決結果合法、有效。
四、備查文件目錄
1、經與會董事簽字確認的會議決議及會議記錄；
2、北京市德恒律師事務所出具的律師法律意見書。
特此公告。
中國長江電力股份有限公司董事會
二〇〇八年五月三十日


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